... а равно в случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана провести идентификацию указанного клиента в порядке, определенном пунктом 1 настоящей статьи.
сколько можно этими цитированиями закона, путать нормальных людей.Ты террорист, ты отмываешь доходы...
Если ты это делаешь, ты известен и так...и находишься совершенно в другом статусе, и крипта здесь ни при чем.Единственный вопрос который можно пропедалировать - это налоги. Но, на что, и какие, - не знают даже в самой налоговой.
И пока не определен правовой статус, можно на это, вообще, не обращать внимание. Это забота государства, защищать свои интересы, а не твоя, защищать в ущерб себе, его интересы. Единственное, что ты обязан сделать для государства- это взять в руки оружие если потребуется, и погибнуть, если потребуется. И то, если ты хоть в какой-то мере отождествляешь себя и Родину, как нечто близкое.
Но, причем здесь твои деньги
Террористы конечно обычно известны, а вот в отмывании может непроизвольно поучаствовать любой пользующийся площадками типа localbitcoins. Если кто-то купит ворованные или полученные за наркоту койны, то могут вполне у него возникнуть проблемы, прецендентов полно уже было в западных странах, постепенно и до СНГ думаю дойдёт.
Т.е. если кто-то на форуме заявил, что он продаёт хакнутые например койны, у него покупать будет криминалом, можно схлопотать срок. Если же непроизвольно поучаствовать в отмывании (продавец на локалбиткойн или другой площадке оказалось что скупал у хакеров монеты), то скорее всего на деньги только будет попадание.
В общем, чтобы не было проблем, нужно чётко понимать всё же - у кого ты покупаешь (кому продаёшь). Не стоит связываться с барыгами с форумов и прочими мутными личностями, юзать респектабельные сервисы которые соблюдают KYC политику и тд. Иначе - это как покупать у скупшиков нелегальных и прочих мутных личностей золото, телефоны и тд - да, можно сэкономить, но экономия может и боком стать (а то и сроком).