Потому что все транзакции за всю историю существования биткоина хранятся в одной базе данных - блокчейне (и от кошелька это не зависит)... 
А как транзакции связаны с установлением личности поясните пожалуйста.
Ведь никаких данных о себе пользователь не вводит.
Здесь нет ничего сложного или сверхъестественного. Достаточно выцепить одного человека в цепочке транзакций, а дальше он сам всё расскажет - когда, за что и, самое главное, кому он платил...
И понеслась!
Очень интересно.
Он, возможно, и расскажет, кому и за что платил, но как докажет, что эти сведения достоверные. То есть, по сути, можно придумать что угодно и на кого угодно.Даже если сведения будут достоверными, что дальше?
А дальше будут раскручивать всю цепочку пока не выйдут на конкретного человека, чей кошелёк так заинтересовал компетентные органы. Обычная рутина отдела розыска и дознания в мире информационных технологий и Интернета ...