Re: GOC.io – биржа! BTC/RUR; LTC/RUR | Объём

А для чего ввели верефикацию на бирже? И куда сливаются персональные данные?

ЗЫ кстати в форме у вас нет соглашение на обработку персованльных данных при верефикации, и не указано для чего они будут использованны

Идентификация введена после уличения некоторых пользователей в незаконной деятельности + клонировании аккаунтов.
Данные никуда не сливаются, они остаются у нас и проверяются нашей службой безопасности.

Сразу скажу, что если поступит запрос на эти данные от финмониторинга или какой-либо другой организации, они будут предоставлены.

Это понятно, но тогда стоит на сайте рядом с формой для идентефикации разместить соглашение, которое описывае что может происходить с персональными данными, так же оно явно должно указывать что пользователь согласился на обработку персональных данных, что бы не было нарушения соответсвующего ФЗ. Я молчу что такая обработка требует сертефикации средств обработки персональных данных и тп.

Можно ещё промолчать о том, что биржа зарегистрирована где-то далеко за бугром, поэтому даже сама передача персональных данных будет нарушением данного закона (Закон РФ "О персональных данных")... Cool

Да, где-то в океане, на далеких островах между Северной и Южной Америкой нет персональных данных, только песок. И, как пользователи, оперирующие криптовалютой, вы можете ощущать себя на островах, никому ничего не сообщать, вы не подвержены никаким лимитам и даже можете получать соответствующий островной загар. Cool

Но в момент, когда вам требуются какие-либо операции с RUR или USD, то автоматически начинают распространяться требования регуляторов, осуществляющих надзорные функции за рублем или долларом. Для рублей идентификация определяется одноименным законом, изготовленным как раз в РФ, для долларов - многочисленные международные нормы и требования FATF.

Только эти законы не 25.08.2014 появились, когда биржа привязала жестко лимиты к аккаунтам, в том числе, на внутрибиржевые переводы, хотя последние никакого отношения не имеют к ФЗ. Биржа по течению плыла и столкнулась о риф законов. Продумать заранее не в досуг было, чтобы не подводить пользователей по срокам выплат, нарушая собственные правила биржи.