В данном конкретном случае человек нарушил правила и не смог доказать свою невиновность.
то есть, если группа пользователей биржи решит кого-то убрать из конкурентов, пишут вам множество писем с обвинением в продаже порнографии, вы блокируете человека без разбирательств? или есть какие-то неоспоримые доказательства о которых Вы не хотите говорить?
До тех пор, пока он не предоставит объяснений происхождения денежных средств, наша биржа имеет право блокировать его средства.
если я торгую семками на рынке, каким образом я Вам докажу происхождение денег?