Ninjastic
Search content
Sort by
Showing 2 of 2 results by Anti Scam
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Важно! Данные KYC продают в Даркнете! Пруфы!
by
Anti Scam
on 08/03/2019, 12:53:07 UTC
Quote from: Valeriy1000000 on March 08, 2019, 12:36:31 PM
Подскажите пожалуйста, если я поменяю паспорт и буду продолжать пользоваться старыми данными не предоставляя новые данные, что мне за это будет? Я про данные связанные с KYC. Биржи проверяют наши данные, если есть изменения то что будет?
Заблокируют счет. Комплайенс периодически сканирует этот список. Это входит в их обязанности. Если обнаруживаются активно торгующие аккаунты под устаревшими данными - их штрафуют c лишением премии.

Список недействительных (утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина Российской Федерации, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

Срочно отсканируйте свой новый паспорт и загрузите в форму KYC. Также отсканируйте и загрузите документ, подтверждющий факт выдачи нового паспорта.
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
Anti Scam
on 08/03/2019, 12:15:24 UTC
Внимание! Пруф! Все кто пользовался биржей WEX - фактически мошенники и скамеры, отмывающие там грязные деньги. На бирже WEX не было честных людей - там каждый преследовал свою цель. Нечего из себя жертв строить и прикидываться пострадавшими.

Ccылка на источник: https://forklog.com/analitiki-pwc-hakery-samsam-vyvodili-bitkoiny-cherez-birzhu-wex

Quote from: https://forklog.com/analitiki-pwc-hakery-samsam-vyvodili-bitkoiny-cherez-birzhu-wex
Аналитики PwC: хакеры SamSam выводили биткоины через биржу WEX

Граждане Ирана Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммед Мехди Шах Мансури, в числе прочих хакеров распространявшие программу-вымогатель SamSam, отмывали полученные незаконно средства через криптовалютную биржу WEX (ранее BTC-e). Такое предположение сделали исследователи аудиторской фирмы PwC.

Согласно докладу, за 34 месяца взломов и вымогательств Саванди и Мансури получили порядка $6 млн в биткоинах. Около $1,9 млн из этой суммы они вывели через BTC-e, остальную часть — через иранские и словацкие криптобиржи.

«Операторы иранских биткоин-бирж Мохаммед Горбанян и Али Хорашадизаде помогали Саванди и Мансури осуществлять обмен биткоинов, полученных в качестве выкупа», – говорится в отчете PwC.

Так, Горбанян указан в качестве единственного контактного лица на сайте биржи enexchanger.com, которая предоставляла услуги по обмену кодов WEX и USD, позволяя таким образом напрямую выводить деньги пользователям WEX.

«Оба преступника и лица, представляющих угрозу для национальной безопасности, связаны с биржей BTC-e/WEX. Малоизвестные платформы без KYC/AML позволяли им скрывать факты незаконной деятельности», – отметили аналитики PwC.

В целом убытки от деятельности программы-вымогателя SamSam в США и Канаде составили более $30 млн.

Напомним, домен криптовалютной биржи BTC-e был конфискован властями США в июле 2017. BTC-e называли ответственной за вывод 95% всех платежей, полученных программами-вымогателями с 2014 по 2017 год.

В сентябре биржа перезапустилась на домене WEX.nz. Новая площадка выкупила аккаунты всех клиентов BTC-e и взяла на себя долговые обязательства биржи.

Ранее адвокат подозреваемого в отмывании $4 млрд через криптобиржу BTC-e россиянина Александра Винника предположил, что пропавшие с биржи средства могут частично находиться на площадке WEX.