Genelde yurtdışı transferleri veya yasa dışı eylem içinde olan şahıslara para transferi yapılan işlemleri bildirirler örneğin yasa dışı bahis oynatan şahıslara para transferi gerçekleştirirseniz bu suç olduğu için normal bir durum ama btctürkte yapılan her işleminizi faturalandırabilirsiniz. Herhangi bir sorun teşkil etmez.