Search content
Sort by

Showing 3 of 3 results by DmitryDev_
Post
Topic
Board Юристы
Re: Легализация заработанной крипты
by
DmitryDev_
on 04/03/2018, 22:53:45 UTC
большая сумма прибыли в $300K-1M, но она в крипте.
Задача: получить чистые деньги в зарубежном банке, которые можно было бы тратить на личные нужды (делать большие переводы между странами вплоть до покупки недвижки).

Ваша ЗАДАЧА - легальность этих денег в зарубежном банке.

То что это не бесплатно вы уже сами сказали. И лучше что бы это были налоги в юрисдикции вашего гражданства.
В Европе если возникнут вопросы (особенно к россиянам), то заморозят всю сумму, арестуют недвигу. И спасение ваших 300-1М может стоить соизмеримо этой суммы. А без знания местного дИАЛЕКТа , вообще будете как слепой котенок. На адвокатов (ихних) сильно не надейтесь они просто хотят заработать и чем больше (дольше) тем лучше.

Так что 13% + хлопоты мне кажутся радужной перспективой.

Зайдите частью суммы в какой нибудь  проект из реального сектора дома. Сейчас много перспективных направлений. Могу предложить пару.

По поводу недвиги - грамотно составленный "Договор Аренды с правом выкупа" позволит вам мелкими платежами, без привлечения особого внимания
гарантированно вступить в права через N лет и пользоваться сразу же. Переплатите 5-7%.
Я так магазин выкупал.


Основная проблема не в налогах, а в доказательстве происхождения денег. Банки закрывают счета из-за переводов с бирж/локалбиткоинс. Остаются только наличные, но я ни за что не будут работать с ними в России - мне моя жизнь дорога, живем-то, считай, в зверинце. Поэтому я и сделал акцент на зарубежном банке, потому что я не планирую оставаться здесь. Если оформить все нормально в хорошей юрисдикции, можно будет вывести всю сумму сразу. И вот вопрос - что и где оформлять. Я в этом не разбираюсь, но уже почитав закон о КИКах, вижу, что разница может быть огромная.
Post
Topic
Board Юристы
Re: Легализация заработанной крипты
by
DmitryDev_
on 28/02/2018, 13:18:00 UTC
Не употреблять слово "легализация", так как оно подразумевает, что доходы получены незаконным, преступным путем.
Вести речь о конвертации криптовалюты в доллары или евро.  
Верно подмечено. Но, допустим, если не было открыто никаких компаний, а предпринимательская деятельность велась, то могут уже посчитать деньги незаконными. Либо же даже с открытой компанией сейчас запрещено оказывать услуги за крипту. То есть в принципе они законные, но пришить могут что угодно.
Post
Topic
Board Юристы
Topic OP
Легализация заработанной крипты
by
DmitryDev_
on 28/02/2018, 00:49:51 UTC
Допустим, есть проект, взимающий комиссию с пользователей (например с успешной продажи виртуального лота). У проекта скопилась относительно большая сумма прибыли в $300K-1M, но она в крипте.
Задача: получить чистые деньги в зарубежном банке, которые можно было бы тратить на личные нужды (делать большие переводы между странами вплоть до покупки недвижки).
Как лучше все оформить, учитывая, что проект еще не запущен и основатель - из РФ? ICO хоть могут сделать нормальный KYC, а я даже не представляю, как доказывать банкам, что я не какой-нибудь наркобарыга. В нал серыми путями выводить не хочу, боюсь я его. Особенно в сфере последних похищений российских крипто-холдеров и отжатием у них их миллионов под пытками.
Понимаю, такая информация может быть не бесплатной, попрошу тогда написать, реально ли это вообще сделать и сколько обычно стоят такие консультации.