Search content
Sort by

Showing 20 of 60 results by FANTAMASS
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 11/04/2019, 16:18:27 UTC
Наконец то свершилось !!!

Департамент полиции города Алматы открыл розыскное дело в отношении экс-владельца криптовалютной биржи WEX (бывшая BTC-e) Дмитрия Васильева. Об этом ForkLog сообщили источники в ведомстве.

Основанием для этого стало уголовное дело о мошенничестве — ЕРДР №1875140310

Согласно официальному постановлению, в сентябре 2018 года Дмитрий Васильев посредством биржи WEX завладел $20 000, принадлежащими жителю города Алматы.

12 марта 2019 года Васильев заочно был признан подозреваемым по уголовному делу. 3 апреля Дмитрий Васильев объявлен в межгосударственный розыск — на территории стран СНГ. В случае поимки ему грозит арест.

Если вина Васильева будет доказана, за мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием пользователя информационной системы, ему как минимум грозит штраф в размере до 4000 месячных расчетных показателей, максимум — лишение свободы на срок до 4 лет с конфискацией имущества.

По утверждению еще одного источника ForkLog, Дмитрия Васильева разыскивают правоохранительные органы еще нескольких стран, в том числе Китая, Беларуси. В России дело против него по заявлению клиентов биржи WEX было заведено в ноябре 2018 года.
https://forklog.com/eks-vladelets-bitkoin-birzhi-wex-dmitrij-vasilev-obyavlen-v-mezhgosudarstvennyj-rozysk/
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 08/02/2019, 19:36:21 UTC
1. Никто в здравом уме под комиссию 50..70% выводить не будет не для этого ждали чтобы потерять более 50% депо
2. Клиенты не просто так обратились в МВД, а как крайний способ давления на "админа " поскольку других легальных способов давления на него не осталось, а на нормальный контакт с клиентами он не идет.

 Из-за заморозки средств и падения курсов, пользователи векс и так уже потеряли от 40 до 70% в $ эквиваленте (хотя можно уже было несколько раз приумножить, особенно легко это могли сделать сами админы). Так что, если хотят восстановить "репутацию", пусть наливают сверху (1% за каждый день заморозки) или возвращают по тем курсам, по которым закрылись, иначе количество ушедших пользователей будет сверхвысоким, если не 100%, то 99% точно. Так что могут не воскрешать биржу, она никому уже не нужна, главное деньги пусть возвращают, иначе рано или поздно порвутся их жопы, как минимум на зоне  Grin
  я про то и говорю главное для "админа" и Ко сейчас  не "воскрешение " биржи , а не загреметь на нары на долгие 10..15 лет , а для этого нужно идти на  контакт с клиентами и предлагать компромиссное решение ( открытие биржи на вывод в конкретные сроки, под разумные  комиссии )
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 08/02/2019, 18:54:31 UTC
Админ репутацию биржи убивает молчанием и тролями. Ситуацию он не проясняет. Он давно мог обернуть клиентов в свою пользу.
Все очень cложно. Скажем так, админ не может не вернуть эти средства. Поскольку на горизонте появился один человек, который его может реально сдать. Но вернуть он может только 60% от исходных балансов. Он сейчас другую иноязычную биржу раскручивает, планирует к ноябрю отдать нам долги.

Но сейчас огромную проблему создает инициативная группа с ихними юристами и прочие активисты, которые активно топили WEX. Необходимо не дать им раскрутить резонанс. Прошу, проявите лояльность, противодействуйте им на форуме и в телеграме.

Это не троллинг и не шутки. Прошу отнестись с адекватным пониманием сложившейся проблемы.
Если бы админ хотел все украсть себе, он бы не клепал дополнительные домены, на которые тролли писали абьюзы, а просто скрылся бы без лишних движений. И как вы видите твиттер WEX не удален, а это многое значит

Предположим я тебе поверил , что мешает админу создать новый домен предположим NOVOWEX и запустить биржу 1 марта  все украденные (потерянные) средства в крипте или фиате зачислить токенами (опыт БТЦе уже имеется), выступит в Твиттере с официальным сообщением к клиентам?  не сделал же за 8 месяцев, значит все это наеб*лово.



Биржу нужно поднять, выкупить все токены и наладить работу как прежде! Это же принцип. Как можно взять и бросить всё?
Я про тоже. Админ просто не видит лояльных клиентов. Я с ним долго спорил по этмоу поводу. Админ боится что если он восстановит биржу, то все выведут начисто, даже если с лимитами и ограничениями (разнесут по мульти-аккаунтам). Пользователи просто не понимают что Админ тоже человек. Я ему пообещал что вы окажете ему лояльность, что вы будете активно критиковать инциативную группу и недоброжелателей WEX, а также откажетесь от всяческих петиции против WEX, от преследований бывших сотрудников WEX, а также НЕ будете сотрудничать с юристами и органами правопорядка. Только в таком случае админ согласен вернуть вам 60% в ноябре 2019.

Админ очень переживает за репутацию. Если вы хотите восстановления WEX - сделайте как он сказал. Больше нет сил уговаривать его. Хотите верьте, хотите - нет. Это чистая правда. Далее спорить с дебилами не намерен, с меня хватит!

Если вы докажете ему лояльность, админ наберет новую команду из числа преданных ему старожилов. Новая платформа будет без всяких Суторминых, Васильевых и Обиванов. Только свои проверенные люди. Все будет строго подотчетно и прозрачно. Никто больше не сможет бесконтрольно генерировать коды или делать профит на незаконных инсайдах. Также не будет больше ботов, т.к. мы убедились что боты только раздражают людей.

Пожалуйста не подведите нас. Мы в вас верим. We believe in WEX!

1. Никто в здравом уме под комиссию 50..70% выводить не будет не для этого ждали чтобы потерять более 50% депо
2. Клиенты не просто так обратились в МВД, а как крайний способ давления на "админа " поскольку других легальных способов давления на него не осталось, а на нормальный контакт с клиентами он не идет.
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 05/02/2019, 16:36:51 UTC
Я тебе и твоему админу такой расклад даю . Открываете биржу на вывод и возвращаете  100% бабла   в течении месяца и получает год условки , если нет тянете 10 строгоча (мошенничество в особо крупном размере), юристы уже работают.

Админ вроде имеет гражданство Латвии, ему по хуй на российские законы, как и на российскую полицию.
Про Интерпол ничего не слышал?

Видишь ли, дело не в интерполе, а в том, что кто такой админ, которого никто не знает!
Да, я могу написать что это Белан, но почему интерпол должен охотиться за ним?
Нахуя им, следить за тем кто пишет что он является представителем светлейшего?

Вы ведь тоже можете устроить такую клоунаду?


В 60-ых годах был снят фильм Фантомас, где образ можно было менять за секунды. Представитель светлейшего считает что видел белана и богачева на основет фото!

Это это долбоебизм! Должна быть экспертиза по отпечткам пальцев, отражению радужки в глазу и ДНК.

Кто ходил на сходку, никто не знает! Вы могли нацепить грим, и быть похожим на Еблана или Богачева.
Даже сам представитель Светлейшего нихуя не понял. Потому что ему долбоебу показали фото, а фото можно отредактировать, и на фото можно вывести похожих людей.
Естественно все по результатам следствия  далее суда , пока я так понимаю даже подозреваемых нет одни домыслы и фейки. Я думаю , что админа знает (видел) Д.Васильев , ни за что не поверю , что он его не видел (по его показаниям).
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 05/02/2019, 16:11:59 UTC
Я тебе и твоему админу такой расклад даю . Открываете биржу на вывод и возвращаете  100% бабла   в течении месяца и получает год условки , если нет тянете 10 строгоча (мошенничество в особо крупном размере), юристы уже работают.

Админ вроде имеет гражданство Латвии, ему по хуй на российские законы, как и на российскую полицию.
Про Интерпол ничего не слышал?
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 05/02/2019, 15:51:26 UTC
Пенек, скажи, деньги вернут или нет?
Вчера у нас был долгий разговор с админом. Я его уговаривал вернуть деньги.
В ноябре 2019 админ планирует вернуть 60% от исходных балансов

Но не все так просто. Просьба НЕ сотрудничать с правоохранительными органами и с инициативной группой, которая подает иски. Также важно пресекать (на форуме) все попытки деанонимизации админа и бывших сотрудников WEX. Только в этом случае вам вернут 60%

Для перезапуска площадки админ должен убедиться в вашей лояльности. Посмотрим как вы используете ваш последний шанс, который вам дает админ в качестве жеста доброй воли

Я тебе и твоему админу такой расклад даю . Открываете биржу на вывод и возвращаете  100% бабла   в течении месяца и получает год условки , если нет тянете 10 строгоча (мошенничество в особо крупном размере), юристы уже работают.
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 05/02/2019, 15:42:16 UTC
МОЛЧАТЬ БОЛЬШЕ НЕТУ СИЛ

Уважаемые кураторы, представители следствия и органы правопорядка, расследующие дело WEX.

Публично довожу до вашего сведения что в декабре 2018 Власов Алексей Михайлович (житель г. Пенза, владелец "Техногрупп") заказал разбои и избиение человека. В ходе разбоя жертве были причинены телесные повреждения и украдено компьютерное оборудование.

Уважаемая прокуратура и полиция РФ, если к вам обратится или обращался Власов Алексей Михайлович, то необходимо произвести его немедленный арест и возбудить уголовное дело в отношении Власова Алексея Михайловича по статье УК РФ 162 (Разбой)

Адрес пострадавшего человека знал только Алексей Власов, вследствие чего понятно что Алексей Власов заказал людей для того чтобы избили и ограбили заказанного им человека


Имя пострадавшего не разглашается. Имя будет сообщено органам правопорядка в л/c. Пострадавшему следует обеспечить комплекс нормативно-правовых актов в рамках защиты свидетелей
Если реально есть доказательства  нападения пиши заявление в МВД на хрена на форумах это сливать, если менты не шевелятся в прокуратуру заявление об отказе в возбуждении уголовного дела
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 03/02/2019, 18:16:50 UTC
Опять же я повторяю.
Возврат остатков крипты трейдерам в равных долях это жест доброй воли и ничего более.
Десяток каких-то мудаков заабузили биржу ,а на бирже миллион регистраций.Ну всё теперь есть отличный предлог возмутиться
Какая на хуй добрая воля ? Прекращения уголовного преследования в обмен на возврат депо не хочешь?
Ты где живёшь-то?С такимим деньгами этот человек не сядет никогда ,а если сядет то будет кушать лобстеров и выйдет по удо(не самое тяжкое преступление) ,а деньги никто никогда не найдёт
Был такой человек Миша Ходорковский  , если знаешь, у него больше чему всех этих задрот вексовских было раз в 1000  и ничего присел на 10 лет строгоча .
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 03/02/2019, 16:45:28 UTC
Опять же я повторяю.
Возврат остатков крипты трейдерам в равных долях это жест доброй воли и ничего более.
Десяток каких-то мудаков заабузили биржу ,а на бирже миллион регистраций.Ну всё теперь есть отличный предлог возмутиться
Какая на хуй добрая воля ? Прекращения уголовного преследования в обмен на возврат депо не хочешь?
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 03/02/2019, 15:06:52 UTC
А столько я унижений прошел? Сколько говна вы на меня вылили? Я даже последние несколько месяцев уже нормально не сплю из-за вас и аппетит пропал. И у вас хватает наглости просить чтобы я помог возвратить вам деньги? Ни одна сволочь даже не извинилась передо мной за все многочисленные издевательства в мой адрес.
Если не причастен к хищению бабла  с биржи , то объясни (документально) кто их похитил (я так понимаю ты в теме) . Изначально я не кого не подозреваю кроме Д.Васильева, Д.Хавченко (есть факты о их причасности к краху биржи).Все очень просто если не можешь предъявить доказательства в своей невиновности , то ты виновен.
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 03/02/2019, 14:28:26 UTC
Админ в этой ситуации сам виноват, нужно было объявиться и объяснить народу обстановку, а то молчит как рыба об лёд. Теперь пусть прячется и ждёт гостей, рано или поздно за ним придут.

 Я о том же  говорил , что мешало админу выступить с заявлением : " в связи с потерей (воровством ) n-ого количества крипты вместо ее будет зачислено  n-ого количество токенов , вывод фиата будет восстановлен  с 1-го января ( 1-го марта или любой месяц  2019 г ). Токены будут погашены в течении 2-5 лет"
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 02/02/2019, 15:31:23 UTC
Может wex и не будет, А уголовное дело в это стране очень реально получить  Cheesy
 
Владелец биржи wex.nz - Дарья Хавченко 29 лет, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛ.ТАШКЕНТСКАЯ 23, КВАРТИРА 100.
Да х*й я положил на это Векс. Напишем заявление на Дарью  Хавченко , состав преступления присутствует ( участие в мошеннической  схеме, подлог документов о регистрации) если папаня-Хавченко адекватен пойдет на досудебное соглашение, если нет сядут все вместе (Хавченко папа и дочь и Д.Васильев), только юриста найти опытного осталось. Тролли(Alexey Vlasov, Sara Parker) можете не стараться следом по этапу пойдете.
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 02/02/2019, 10:36:21 UTC
Истцы в суде. Мы же потерпевшие. После заведения уголовного дела, а основания есть. Прибегут договариваться.
Именно с истцами, пока искового не будет "потерпевшие" для них (Хавченко) пустой набор букв.
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 02/02/2019, 09:52:54 UTC
Дмитрий Хавченко официально владельцем биржи не значиться. Владелец биржи Дарья Хавченко 29 лет, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛ.ТАШКЕНТСКАЯ 23, КВАРТИРА 100.
С ней тоже работать можно и даже легче чем с папой. Головой думал когда дочь в криминальные схемы вводил или каким другим местом? Регистрация липовая конечно проживает в г. Симферополе по факту.
Значит подлог. Нарушение.
Писать заявление на Хавченко Дарью, участие в мошеннических действиях, подлог документов, если папа не долбо*б конченный пойдет на контакт с истцами, далее может и до суда дело не дойдет (например перезапуск биржи в оговоренные сроки)
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 02/02/2019, 07:53:13 UTC
Quote from: KraftsHerz
Да конечно под шумок сами спёрли. Как только я в чате WEX высказал это - меня там сразу забанили. Было бы не правда - не стали бы банить.

Более того, НИГДЕ НЕ НАШЁЛ информации о том, что ФБР изъяло крипту.

Спёрли сначала половину(Хотели больше, но народ начал копать на них инфу, остановились на 38% официально).

Потом поняли, что народ терпилы. Васильев подлил масла в огонь, лудоман херов, уговорил обворовать.

А чтобы концы в воду бросить - занёс Хавченко денег и переписал на него биржу.

С какой вероятностью будут пытаться взять за яйца Хавченко? С какой вероятностью взяли бы за яйца Васильева?
Да Васильева 17-ти летний школьник уроет только так.

А Хавченко официально террорист, боевик.

Кто к нему полезет? Да и фиг с ними, с этими 30,50,100 т долларов, да?

Многие не полезут. А некоторые очень даже предъявили. По пока непроверенной инфе - им вернули депо.

Всё зависит от того какой у тебя бэкграунд, кто у тебя за спиной есть.

Лох ты или не лох. И за кидок тебя могут спросить
Вот за что уважаю правдорубов! Золотые слова! Все правильно сказал!

Да Васильева в приципе любой подросток уработает. Я таких нюнь как Васильев в первый раз вижу. Честное слово так опозорится в Секретном Миллионере.

Хавченко сука боевик ебаный! Естественно поэтому на него все на этого террориста зарегали! Чтобы ФБР не достало. Ни один федерал в ДНР/ЛНР не сунется

Про ФБР тоже нигде кроме как на заглушке сайта BTC-E не слышал. Походу заглушку графические дизайнеры рисовали (та дура, которая единорогов рисовала)
Бороться с ними можно только реальным уголовным преследованием ( лучше международным ) сроки до 10 лет с конфискацией за мошенничество в особо крупном , а пустой болтовней их не запугаешь .
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 02/02/2019, 07:40:06 UTC
Дмитрий Хавченко официально владельцем биржи не значиться. Владелец биржи Дарья Хавченко 29 лет, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛ.ТАШКЕНТСКАЯ 23, КВАРТИРА 100.
С ней тоже работать можно и даже легче чем с папой. Головой думал когда дочь в криминальные схемы вводил или каким другим местом? Регистрация липовая конечно проживает в г. Симферополе по факту.
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Биржа WEX
by
FANTAMASS
on 01/02/2019, 18:51:38 UTC
Времени много торопиться не стоит. Подумайте еще  Cheesy
Ты ебанушка vivaz, сколько тебе проплатили?

Vivaz - главный проплаченник который орет что сбор средств не нужен, специально чтобы до истины не докопались

Vivaz специально тормозит расследование и дискредитирует работу адвокатов (боится что до истины докопаются и узнают что vivaz сотрудник WEX)

Потому-что vivaz - сотрудник Новакойн, то бишь WEX (Короче это старый знакомый кондуктор Бикул)

Виноват тот, кто больше всех орет, следовательно vivaz заинтересован в дискредитировании инициативной группы по выведению гавриков на чистую воду. вывод: vivaz - наймит админа

24 часа в сутки срать на форуме - такое только Бикулу под силу (чмыренок сменил тактику, теперь вместо длинных простыней тупо флудит короткостишиями, от которых вреда больше чем пользы, из-за его флуда невозможно вычленить важные сообщения)
Привлечем как соучастника , пусть сухари сушит!
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Биржа WEX
by
FANTAMASS
on 27/01/2019, 09:55:04 UTC

Ну биржа к Хавченко перешла в декабре 2018г, а биржу разворовали весной 2018г(они жили за счет прихода новых клиентов), летом была работа в ограниченном режиме. С кого еще спрашивать за это?
ну  вообще то пользователям биржи без разницы, пусть хоть каждый день владелец меняется. деньги отдавались "вексу", с него же и должны браться. конечный клиент не обязан искать бывших или бывших бывших владельцев. если заявления были написаны на векс, теперь это проблема хавченки. пусть ищет и возвращает - знал что покупает. нет денег в бирже - пусть трясет с васильева.
другой вопрос- как подтвердить что у вас на балансе была n сумма. может 10 подавших заявление между своими кошельками на бирже гоняли эти деньги, доказать сейчас невозможно почти
Если есть какие-то сомнения по поводу движения бабла они могут временно блокировать выводы  для конкретных аккаунтов до выяснения (что и делали раньше). Насчет Хавченко непонятно на хрена он ввязался в тему с Вексом  если не было конкретного плана по восстановлению работы биржи и поиску виновных ( их он знает скорее всего), искать бабло БТЦе он бы мог и частном порядке без владения Вексой.
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 26/01/2019, 18:55:17 UTC
В прокуратуру надо писать. А крикуны в телеграме. Анонимные представители, анонимной биржи, анонимно советуют, ничего не делать  Grin
Анонимные представители анонимной биржи предлагают дружно онанировать . Почти скороговорка получилась)))
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
FANTAMASS
on 20/01/2019, 14:33:23 UTC
Дмитрий В. реально хотел восстановления биржи в любом виде.

Для этого была создана Velvet.Exchange которая должна была набрать новых клиентов.
Потом когда Velvet набрала бы достаточно оборотных средств, - бывшим весканцам все бы к лету вернули

Но хомячки решили зачмырить Velvet.Exchange - теперь на эту мертворожденную платформу никто торговать не пойдет, поэтому ни о каком возврате средств речи быть не может

М-да знатная история получилась. Отдельное спасибо над сказать Пеньку. Меньше бы говорил. Этого всего бы не случилось. Чем больше он говорил, тем больше все усугублял. Сдавал всех налево и направо. Сотрудничал и с мусорами, и со спецслужбами, и с криминалом, и с сенсаем, и с старожилами и с инциативной группой. Со всеми с кем не лень было сотрудничать - со всеми подряд сотрудничал. И сдавал всех друг другу тоже. Админ видел все это безобразие и решил что пора все закрыть нахер, а то уже его реальные адреса начали мелькать. И все благодаря пензенскому дурачку Пеньку (Алексею Власову)

Т.е подытоживая, биржа WEX окочурилась из-за:

1. Сначала у админа увели ключи
2. Затем из-за самодеятельности Пенька, которая привела к невозможности восстановления биржи (Этот балбес так всех разогрел, что народ уже никого не слушал и никому не верил, и вследствие чего началось расследование и начали уже проскальзывать конкретные персональные данные)
Ага вернуть вексовцам деньги наеб*в очередных лохов-трейдеров охотно верю. Где в этой схеме   Д.Хавченко и его банда, которая пыталась отжать биржу  с марта 2018 по словам самого же Д.Васильева и самое главное на хрена захватывать разграбленную биржу?