Тинькофф - очень лояльный к своим клиентам. Просто наглеть не надо и все.
Особенность банка Тинькофф в том, что он не имеет офисов. Пополнять можно без комиссии массой способов. Но суть в том, что если пополнять через партнеров, то для клиента комиссии нет, а вот партнеру Тиньков платит процент.
И если ты закинул бабки на карту Тинькова через какой-нибудь салон МТС или Евросеть, потом их отправил другому клиенту Тинькова, то конечно им это не понравилось.
В любом случае, часто внутрибанковские переводы лучше не делать.
Ну а объяснение про торговлю на локалбиткоин - это конечно жесткий прикол. Понятно, что после такого заблокируют не только карту, но и все остальное 

а зачем им клиентов идентифицировать? это же просто бот? или это брокер? я вообще нифига не понимаю, надеюсь, тс нормально объяснит

Крипто-ПАММ счета — сервис коллективных инвестиций, управляемый квалифицированным трейдером, с помощью которого инвесторы могут зарабатывать, не торгуя самостоятельно. Инвесторы вкладывают средства в ПАММ счета, за управление которыми трейдер получает вознаграждение в виде доли от заработанной для клиентов прибыли.

Формирование и учет долей для всех представленных на сайте ПАММ счетов осуществляется и контролируется платформой iCF и происходит по единым правилам, так же осуществляется мониторинг ПАММ счетов и рейтинг их доходности.

3. Политика идентификации клиентов.
3.1. Компания использует процедуры идентификации и проверки Клиентов различной сложности в
зависимости от размера сделок.
3.2. У Клиентов, сумма сделок которых не превышает 999 долларов США или их эквивалента за период в
любые 30 (тридцать) дней, Компания запрашивает только имя и адрес.
3.3. Для целей идентификации Клиентов Компания запрашивает следующие документы:
3.3.1. Для верификации персонального счета
 документ, удостоверяющий личность (паспорт, права, национальная идентификационная карта);
 подтверждение адреса проживания (регистрация по месту жительства);
 подтверждение номера телефона, путем принятия СМС с кодом.
3.3.2. Для верификации бизнес счета
 все документы, указанные в п. 3.3.1,
 корпоративные документы для компании, включая, в том числе:
 свидетельство о государственной регистрации (сертификат инкорпорации);
 устав компании;
 учредительный договор (при наличии);
 документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного без доверенности действовать от
имени компании, и др.

Как я вижу это не только скаммеры а целая криминальная группировка... worldcore это оказывается только цветочки...

Не нашел активной ветки, кроме этой про worldcore, но хотел бы задать несколько вопросов.

Компания планирует кепку в $100М, на данный момент собрали более $8М и процесс идет, предположим что выйдут на $25M и что же тогда получается? С какой скоростью должна расти компания, чтобы инвесторы получили ощутимый возврат своих инвестиций?

История такая: по результатам 2017 года общая прибыль, предположим, будет около 1 миллиона долларов, но по факту сумма будет меньше, если исходить из динамики. Также видно, что ребята зарабатывают чуть меньше 1% с оборота, что вполне укладывается в бизнес модель такой процессинговой компании. Но это доход! Какая же чистая прибыль?  Какие расходы у команды? 30% будут начислять с нераспределенной прибыли, какие по ней прогнозы? Есть какой-то бизнес план на ближайшие 2-3 года?

Давайте просто посчитаем. Предположим, что за 2018 год ребята вырастут в 5 раз (беру сильно позитивные вариант). Грязный доход будет 5 миллионов долларов. Сколько денег надо на расходы? Предположим - 0 (мы же очень позитивные инвесторы)! К распределению инвесторам будет выделено 1 миллион 500 тысяч долларов. Раскидаем их на 25М привлеченных средств в долях. Получим 0,006 на токен. Это 6% за год и при тех фантастических показателях, что я привел. В реальности все будет конечно же меньше. Думаю, до распределения дойдут копейки. По 2019 году полный туман.

Worldcore - вы можете предоставить прогнозный финансовый план на 2018-2019 годы с включенной расходной частью?

Мне кажется это очень хорошая идея, я бы с удовольствием получал часть зарплаты в Биткоинах. Если получаешь в обычной валюте, тосумма не меняется, а курс Биткоина стремительно растет, то есть через месяц и более у табя уже сумма больше. И даже не обязательно обналичивать эти деньги, ведь сейчас большое количество покупок делаатся с интернете, а в скором времени, я думаю, можно будет и в обычных магазинах Биткоинами расплачиваться