... а равно в случае возникновения подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, обязана провести идентификацию указанного клиента в порядке, определенном пунктом 1 настоящей статьи.
сколько можно этими цитированиями закона, путать нормальных людей.
Ты террорист, ты отмываешь доходы...

Если ты это делаешь, ты известен и так...и находишься совершенно в другом статусе, и крипта здесь ни при чем.
Единственный вопрос который можно пропедалировать - это налоги. Но, на что, и какие, - не знают даже в самой налоговой.
И пока не определен правовой статус, можно на это, вообще, не обращать внимание. Это забота государства, защищать свои интересы, а не твоя, защищать в ущерб себе, его интересы. Единственное, что ты обязан сделать для государства- это взять в руки оружие если потребуется, и погибнуть, если потребуется. И то, если ты хоть в какой-то мере отождествляешь себя и Родину, как нечто близкое.
Но, причем здесь твои деньги

Эти вопросы Вы потом зададите себе, когда вляпаетесь. Сами себе будите возмущаться, бить себя в грудь, но всем будет похер. Как в моей ситуации, когда я сделал перевод матери, я долго возмущался, долго разговаривал. Но банку и его работникам было похер на всё, на то, что мы не просто родственники а самые близкие, на то что моя мать пожилой человек, а ей пришлось тоже трепать свои нервы звонками и разговорами, ждать пока разблокируют счёт. Сделал, называется, подарок. Хотел помочь деньгами, а создал только лишние проблемы родителям.
Но есть свой плюс, как мне пояснили в Альфе, после данной процедуры между нашими счетами теперь можно переводить деньги, и они не будут блокироваться, так как мы, типа, обоюдно подтвердили, что эти действия не ошибочны.