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si lotta tra disperati ma se rifletti bene non è una lotta alla pari perché da una parte le società che si allineano alle normative europee sono costretti a fare kyc e aml dall'altra parte invece ci sono società che se ne frega delle leggi kyc e aml che tradotto vuol dire che chi rispetta le normative la prende in quel posto e chi non le rispetta non solo guadagna fior di quattrini nell'illegalità giocando sporco ma acquisisce nuovi clienti.

la lotta ai regolatori non potrai mai farla perché se già apri una posizione fiscale ti stai inchinando e sottomettendo alle leggi del regolatore quindi quello che hai scritto non ha senso.

Poi la cosa più insensata è credere alla privacy acquistando bitcoin con moneta fiat... cioè tu hai in mano pezzi di carta non tuoi ma ti pensi che siano tuoi e vuoi la privacy? auguri...

guardando le posizioni a Torino mi sono reso conto che un utente (penso qualche competitor sicuramente) abbia esposto denuncia presso la guardia di finanza di torino almeno è quello che hanno scritto qui, sarà vero?

cmq penso che non durerà parecchio questo operatore dal momento che già hanno sequestrato tutti gli atm in germania e se è vero che questo utente ha fatto denuncia presso la guardia di finanza (e se come penso io sia un operatore ne ha tutti gli interessi...) bhe prevedo un controllo a tappeto non solo a lui ma a tutti i detentori di atm

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Attenzione allo scammer su telegram che si spaccia per me

il mio contatto originale è @WowCheBit

e

non @WowCheBite o @WowCheBit_bot

inoltre segnalo i dati bancari di questo o questi truffatori se vedete questi dati bancari e paypal usati da questi scammer
stateci alla larga perchè sono dei truffatori

DETTAGLI BANCARI SCAMMER:
Banca: HSBC bank
Beneficiario: EPP AASARU
Iban: GB29HBUK40100058087024
Bic: HBUKGB4194M
Address home: 27 Milligan Street. London. E14 8AT
Address branch: Nsc Evening Online Team, Banking Operations Coventry, Harry Weston Road, Binley, Coventry, CV3, 2SH
Nome: Harry Weston


DETTAGLI PAYPAL SCAMMER:
tolikutolik0393@gmail.com

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non @WowCheBite o @WowCheBit_bot

inoltre segnalo i dati bancari di questo o questi truffatori se vedete questi dati bancari e paypal usati da questi scammer
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Scrivendo in quel modo stanno dicendo:

Cari clienti, dal momento che qui le cose si stanno facendo difficili e dal momento che in Germania ci hanno chiuso tutte le postazioni siamo nella giusta strada per avere la stessa ripercussione in Italia. Quindi noi da oggi in poi facciamo foto/video e pure kyc e se non hai letto questo non è colpa nostra.

Vediamolo come un modo "nascosto" per dire ai clienti: "potremmo fare kyc a nostra discrezione" e allo stato invece dire: "facciamo kyc". Ma penso che non conoscano bene le leggi e stanno rischiando davvero grosso in quanto dovrebbero fare sia kyc che aml anche per 5 euro ma la cosa è puramente matematica... cioè se non fai il kyc di conseguenza come si può imporre i limiti dell'aml? Se l'atm lo setti che deve fare 3k verso un wallet è logico che anche il più idiota e newbie dei clienti penserebbe a cambiare address wallet oppure cambiare criptovalute e la macchina lo identifica come "nuova identità". Ma di cosa stiamo parlando?

Fatto sta però che la cosa a mio parere disonesta è che ti kycciano proprio dopo aver ultimato la transizione "chissà il perchè..." questa è la vera presa per i fondelli. Se mi kycci è tuo obbligo dirmelo prima che io faccia la transizione così sono consapevole di ciò che sto facendo ma se non me lo dici e mi fai fare tutta la transizione e dopo ti chiedono il kyc allora li è da sfasciare l'atm

Questo è una risposta riassuntiva che penso possa aiutare a qualcuo di noi:

sul loro sito adesso è visibile questo



quindi ricapitolando:

a. fanno foto o video ad ogni transizione;
b. effettuano kyc superata una certa cifra;
c. a loro discrezione possono bloccare i soldi inseriti e richiederti il kyc anche per importi minori dei 15k;
d. se fai transizioni con mascherina e occhiali da sole ti richiedono il kyc a priori;

quindi riassumendo qualcuno aveva scritto che il kyc era presente, qualcun altro aveva detto che facevano le foto o video e anch'esso aveva ragione, il mio pensiero è quello che forse quando il tipo di qualche topic indietro, era stato chiuso nella gabbia avevano implementato il sistema di kyc proprio a ridosso del sequestrato che hanno avuto in germania temendo di una chiusura anche in Italia.

Traendo le conclusioni in poche parole era normale che avrebbero implementato il kyc e aumentato i controlli da oggi in poi abbiamo prova ufficiale. Quindi il mio consiglio è state attenti sia chi acquista che chi compra che chi pensa di avere la mascherina e occhiali di farla franca perchè così non lo è.

Non ci rimane che rassegnarci tutti gli atm sono o saranno costretti a restringere il campo fino a quando il contante sparirà e secondo me manca ormai veramente poco e ciao ciao atm in cash.

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