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Showing 5 of 5 results by bagare
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Re: Que documentação justificativa pedem os bancos para receber quantias altas?
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bagare
on 02/06/2021, 17:48:47 UTC
Quote from: pedrog on June 01, 2021, 06:03:41 PM
Quote from: bagare on May 31, 2021, 01:06:44 PM
Estou a querer receber de Kraken e queria saber que pedem exatamente para justificar a origem.
Eu comprei uns 30.000 euros no ano 2019 de BTC, que usei para comprar alts e vende neste ano por cerca de 10 vezes a mais.
O problema é que não tenho como justificar a compra. Eu tenho controle das wallets das alts, mais não da compra de BTC nem da conversão do BTC a alts.

Sabem se um banco aceita uma transferência nesta situação?
A partir de quais quantias se pede documentação detalhada justificativa?

Obrigado.

Ouve a partir dos 14 minutos ou assim, ou ouve tudo que é interessante e altamente relevante.

Enquandramento Fiscal das Criptomoedas em Portugal https://www.youtube.com/watch?v=KdAUc6oyxQ8


Não conseguires demonstrar como obtiveste Bitcoin pode ser um problema se quiseres passar tudo para a conta bancária.

Podes sempre usar cartões, Wirex, Crypto.com, para usufruir do dinheiro, mas ficas com algumas limitações...

Em 1:09:00 fala disto.
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Re: Que documentação justificativa pedem os bancos para receber quantias altas?
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bagare
on 01/06/2021, 13:39:56 UTC
Quote from: riclas on Today at 12:22:44 PM
Exagero... não tens que preencher nada nem justificar nada em valores de 5000€, e mais até.

Quando o banco quiser uma justificação apresentas o depósito da tua compra na kraken em 2019, chega perfeitamente, experiencia propria.

Esse e o meu problema. Eu posso demonstrar controle da wallet onde estiveram desde o 2019.
Mas a compra de BTC e a conversão a alts, não.
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Re: Que documentação justificativa pedem os bancos para receber quantias altas?
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bagare
on 31/05/2021, 15:07:31 UTC
Claro, mas preocupam-me os bancos, não os exchanges.
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Re: Que documentação justificativa pedem os bancos para receber quantias altas?
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bagare
on 31/05/2021, 14:20:11 UTC
Obrigado pela resposta.
Sim, essa é a situação.

O que eu temo é que tudo funcione bem transferindo até 50.000 ou 100.000, mas depois peçam-me a origem das quantias, não consiga satisfazer os controlos e termine com a conta bloqueada.

Por isso queria se alguém tivesse experiencia falasse-me que pedem normalmente em Portugal e por quais quantias.
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Que documentação justificativa pedem os bancos para receber quantias altas?
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bagare
on 31/05/2021, 13:06:44 UTC
⭐ Merited by bitmover (1)
Estou a querer receber de Kraken e queria saber que pedem exatamente para justificar a origem.
Eu comprei uns 30.000 euros no ano 2019 de BTC, que usei para comprar alts e vende neste ano por cerca de 10 vezes a mais.
O problema é que não tenho como justificar a compra. Eu tenho controle das wallets das alts, mais não da compra de BTC nem da conversão do BTC a alts.

Sabem se um banco aceita uma transferência nesta situação?
A partir de quais quantias se pede documentação detalhada justificativa?

Obrigado.