Search content
Sort by

Showing 8 of 8 results by btcscm
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
btcscm
on 04/06/2019, 08:47:06 UTC
sensay82

LZ и не скрывается особо, только неясно зачем он тебе?

Его можно найти в google бесплатно.

судя по тому что никто не пишет в личку, хотя я объявил что заплачу за данные на него 1 млн рублей. никто ими и не обладает, очередной пиздежь, как и про админа.

Уважаемый sensay82, данные есть в открытом доступе. Не поленитесь и найдите сами. Даю подсказку: гуглить по нику.
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
btcscm
on 02/06/2019, 00:15:49 UTC
sensay82

LZ и не скрывается особо, только неясно зачем он тебе?

Его можно найти в google бесплатно.
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
btcscm
on 01/06/2019, 21:38:18 UTC
1. ne0n это 100% Александр Андреевич Вернер. В одном из его аккаунтов именно такая информация.

Кроме того, старый номер был зарегистрирован на "Елену Петровну Вернер" как раз из старой ветки расследования.

Дальше по фактам:
EMAIL: ne0npro@ro.ru
EMAIL: ne0npro@rambler.ru
EMAIL: ne0npro@bk.ru
EMAIL: ne0nhs@gmail.com
EMAIL: trouble@krastalk.ru
EMAIL: trouble@krasman.ru
EMAIL: sashan5674@bk.ru
SKYPE: ne0n24
SKYPE: ne0nhs
DOB: 1989-02-03
ICQ: 4908106

Место расположения:
Красноярск, Россия, примерные координаты: "latitude":56.02239990234375,"longitude":92.84359741210938
Сеул, Южная Корея.

2. Насчет partners@btc-e.com возможно Алексей Билюченко или Сергей Билюченко.

Сергей Билюченко пробился по IP с телефоном через rusprofile.ru, который связан с аккаунтом partners@btc-e.com - выше его IP.
https://www.rusprofile.ru/id/7838306
https://www.rusprofile.ru/id/11667163
https://www.rusprofile.ru/ip/314547602100401
https://www.rusprofile.ru/ip/317547600100078

3. Еще есть один персонаж admin@freecoin.in - который админил сервера BTC-e - похож на упоминаемого sensay82 Алексея Белана.

Вывод можно сделать по логам sensay82 - аналогичная грамматика, использование punto switcher (есть некоторая его переписка).

Белан:
EMAIL: dojustice@bk.ru
EMAIL: quarker@bk.ru
EMAIL: moy_yawik@bk.ru
EMAIL: abyrvalg@real.xakep.ru
EMAIL: rasdyi12516@mail.ru

Или это он сам или его брат Олег Белан - https://vk.com/id4774
Жена Мария Белан (старое ФИО - Коробейникова Мария Александровна) - https://vk.com/id3900555

С этими данными уже можно дальше работать и пробивать всех остальных.
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
btcscm
on 31/05/2019, 19:43:19 UTC
Обновочка "Список жуликов и воров WEX.NZ":

Администраторы
Александр Ветров

не Ветров, а Вернер aka ne0n.

Quote
Также есть остаточные данные, можно пробить:
Алексей Викторович Билюченко
Aleksey V Biluchenko
paxumbt@gmail.com
dmitrisvetleichi@rocketmail.com
icbit.info imcex.info
улица Собачкина 13а (Пушкино)

Советую пробить не Алексея, а Сергея:

Quote
Юридический адрес
630095, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Солидарности, дом 63, квартира 26
Руководство
Должность руководителя
Директор
ФИО руководителя
Билюченко Сергей Викторович
Телефон
+7(913)0002496

https://vk.com/id290046352 вот его переименованный уже сейчас аккаунт ВК.

EMAIL: partners@btc-e.com
EMAIL: borilla.b@gmail.com
IP (2015): 159.122.96.186
IP (2015): 5.128.213.74
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
btcscm
on 11/02/2019, 13:45:49 UTC
пздц. это какой Penek был даун если верил в то, что админ все разрулит?

Согласен.

Quote
а Бальтазар - это вообще сферический конь в вакууме. я таких сказочных долбоебов еще нигде не встречал.

Balthazar писал абузы на домены WEX.

Лучше бы эти ребята выложили бы переписку с причастными к биржам BTC-e / WEX в общий доступ, это было бы намного более продуктивно для тех, кто ищет организаторов.

Переписка несомненно имеется и помогла бы в установлении точной личности admin и тех, кто с ним аффилирован.
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
btcscm
on 11/02/2019, 12:32:10 UTC
Quote from: Polizei
Мы лично всех предупреждали что WEX - это скам. Еще вначале всех событий. Но все слушали сказки Пенька. Ну и где теперь ваш Пенек? Он успешно выполнил свою задачу по обману населения и скрылся. Пенек как раз и был проплаченным.

С этим согласен, penek агитировал, что все будет нормально.

Насчет проплаченности акции дайте пруфы - я в это не верю.

penek лояльный пользователь биржи BTC-e/WEX, поэтому топил за то, что все будет хорошо и верил в то, что admin все разрулит.

penek не должен был тут лить воду на форумах, не обладая никакой реальной информацией о состоянии дел WEX.

Кто-то ему поверил и оставил средства на бирже, хотя нужно было выводить даже по невыгодному курсу.

Quote from: Polizei
А вы только сказки Пенька слушали, который всех обманул и скрылся.

Не хочу защищать penek, но те, кто оставили балансы на тонущей бирже - должны были понимать риски и вовремя выйти.
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективное расследование по делу WEX
by
btcscm
on 11/02/2019, 11:46:07 UTC
119.81.31.227 - это IP с которого здесь сидел  btc-e в своей ветке
195.91.217.156 - это balthazar и email balthazar@yandex.ru  

И где тут пересечение 119.81.31.227 с другими пользователями?

Quote
Имеет отношение к
pool.itzod.ru
novaco.in
etherdig.net
ltcmine.ru

81.200.245.198 - это IP пенька и email ya@penek.org
Под этим же IP здесь сидели:
85.234.62.99 ; 81.200.245.198 - Novaco.in : admin@novaco.in
81.200.245.198 - Zloy : leftuser@inbox.ru
С того же IP 85.234.62.99 сидел  if : email if@penek.org

Из чего можно сделать вывод, что penek является админом novaco.in
balthazar также имеет отношение к novaco.in

Это все итак давно известно, что penek админит novaco.in.
Пересечений по IP penek/zloy/balthazar с btc-e аккаунтами нет.

Quote
Выходит к novaco.in имеют прямое отношение:
balthazar, penek и btc-e.
Ну а выводы делайте сами.

Связи по этим данным между btc-e и командой novacoin нет.

Quote
И вот команда btc-e не в полном составе
IP  | Login   |  Email
92.53.120.114 -   finsupport :   paxum@btc-e.com
78.47.218.82 - support : support_sb@btc-e.com
78.47.218.82 - admin :  partners@btc-e.com
195.122.17.100 - support1 : support_as@btc-e.com
178.137.170.44 ; 178.137.169.42 -  wip : vp17409@gmail.com на толке ник vvip  Имеет прямое отношение к pool.itzod.ru
148.251.75.200  -  support3 : support_ak@btc-e.com
83.172.25.92  -  rPman : rPman@mail.ru на толке rPman
95.168.210.229 -  system: financial@btc-e.com
188.114.27.124  -  LordMerlin : kunitsyn@gmail.com kunitsyn_evgeny
188.40.72.78 -  support4: support_em@btc-e.com
78.140.48.90 -  konart : k_a_g@bk.ru  k_a_g.tomsk на толке konart
81.198.214.216  -  support5 : support_fin3@btc-e.com
217.117.121.45  -  Mikers : ranger95@mail.ru на толке Mikers  ICQ: 247504763
188.234.199.156  -  zucha : zucha2000@rambler.ru

Ну взяли первых юзеров из слитого дампа btc-e от 2014ого года, это ничего не доказывает.
Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Коллективная жалоба от пострадавших на WEX.NZ
by
btcscm
on 31/10/2018, 11:07:38 UTC
Кому нужны РЕАЛЬНЫЕ данные ne0n aka dev, а именно:
* ФИО
* дата рождения
* примерное местоположение
* e-mail

Пишите в личку, за вознаграждение в 2 BTC готов предоставить все данные на данного персонажа.