SVIZZERA limite mensile 1000chf (ma se non c'è kyc come fanno a saperlo? forse in base all'indirizzo del portafoglio da cui si deve inviare per poter fare il cashout? chi ne sa qualcosa di più?)

Davvero, se ci pensate è una cosa troppo strana! cosa raccolgono i dati a fare se poi non li comunicano ?
Un tentativo di salvare le apparenze? per fare in modo che se un finanziere entrasse per caso (magari per provare a fare un'operazione a titolo personale)  vedendosi chiedere i documenti possa credere che l'azienda è in regola ?
Sarebbe davvero solo un salvare le apparenze, poiché se invece ci fosse un'indagine la prima cosa che le FdO farebbero sarebbe proprio controllare l'iscrizione OAM....

Ma non è che si è registrata con il nome dell'azienda italiana ? ovvero Scrooge McDuck s.r.l.  ?

Gli ATM di shitcoins non richiedono documenti, se usato al di sotto delle soglie che loro ritengono legali. Devo dire che non ho mai minimamente rischiato di superarle, e quindi non mi hanno mai chiesto nulla.
Se leggi bene il thread vedrai anche che qualche utente ha provato a fare operazioni “frazionate” senza essere intercettato.

Del resto non capisco bene cosa serva un ATM dove sia richiesto il KYC… a quel punto meglio un exchange.

Non mi sono bene, pensavo a quel particolare soggetto, che come  crei una ricchezza, ZAC! Vuole is suo "dividendo".

Non vedo perchè lo Stato, una volta che il bitcoin abbia raggiunto cifre importanti, non dovrebbe andare a spulciare i registri degli exchange ed iniziare a "chiedere conto" dei fondi accumulati negli anni.
Scenario improbabile?

Dalla lettura di questo thread ho una sensazione strana ma magari sono io che ho interpretato male alcuni vs interventi.

Sono uno strenuo sostenitore del diritto alla privacy nelle transazioni finanziarie, per cui se l' esigenza nasce per tutelare la vostra riservatezza, mi zittisco subito e vi sostengo a spada tratta.

Ma da alcuni interventi sembra che questa necessità di evitare che qualcuno vi osservi mentre fate una transazione btc derivi come dalla paura di fare qualcosa di illegale.

Ragazzi, dico cose ovvie, ma comprare/vendere/possedere btc è qualcosa di perfettamente legale.

Non state comprando organi umani o metanfetamina.

Sotto una soglia, peraltro non proprio piccola, non ci sono tasse da pagare su eventuali profitti da compra vendita.

E allora se una telecamera vi riprende in faccia mentre comprate o vendete bitcoin a me verrebbe da dire echissenefrega.

I rischi sono gli stessi di un prelievo ad un normale bancomat, dove le telecamere ci sono di sicuro e nessuno si lamenta. Le nostre strade, piazze, centri commerciali sono pieni di telecamere di videosorveglianza.

Le fee puoi vederle come un costo per l'anonimato, come spiegato più volte nella guida alla privacy di Zucco.
Un trattato su Bitcoin e la Privacy

Se proprio sei paranoico, puoi passare gli UTXO in un coinjoin. Non c'è downside in questo caso.
Personalmente inoltre preferirei 1000 volte un ATM ad un incontro f2f, ma capisco siano gusti personali.
ù

Fare tre transazioni a poca distanza di tempo l’una dall’ altra obbligherebbe il gestore dell’ATM a considerarle come un’ unica operazione ai fini KYC/AML a maggior ragione se sostieni che ti abbiano pure riconosciuto.
Buon per te che hai fatto tutto senza problemi, ma mi pare che questi operino borderline con la legge, ma dal lato sbagliato!

grazie per averci raccontato la tua esperienza
te ne siamo davvero grati, appena ho qualche merit te ne do perche questo ci aiuta a capire (come community)
alcuni hanno avuto qualche problema .. sapere prima e' bene (sapere e' potere dico io)

ma niente uno scraping stupido, che devo anche aggiornare.. ma purtroppo il tempo e' diventato davvero tiranno
lo hai usato, ti e' piaciuto? ti piacerebbe che funzionasse come si deve sempre?

la prima cosa che devo sistemare e'
- salvare i dati in un db
- prendere gli ultimi x giorni (e non tutti)
- sistemare lo scraper

Se davvero bastasse una frase stampata su un bancomat per pararsi le chiappe, sarebbe un'insulto a tutti quegli operatori che si sono fatti un mazzo tanto per rispettare le norme imposte dai regolatore.
Non voglio discutere della bontà o meno delle norme medesime, ma queste sicuramente comportano dei rischi e degli aggravi di costo sicuramente considerevoli.
Shitcoins.club, mi pare che sinceramente se ne sbatta alla grande. Davvero non mi spiego come facciano ad essere ancora aperti (forse l'ennesimo sonno del regolatore).

Ah, una settimana fa c'era uno su Telegram che sosteneva che "una volta uscito dall'ATM (sic.) la Finanza lo ha fermato e gli ha chiesto i documenti". Mitomane 100%, ma riporto l'aneddoto, così almeno se qualcuno ha evidenze contrare può riportarle!

dovresti fare una prova
io sapevo 3000 euro, ma se il limite e' 15000 e' ancora meglio (cavolo quanti bitcoin hai ragazzo?)
in ogni caso sono tutte misure palliative... il bitcoin e' pseudo anonimo, con tutto quello che comporta