Search content
Sort by
Showing 20 of 73 results by olegas
Экс-владелец биткоин-биржи WEX (бывшая BTC-e) Дмитрий Васильев задержан в Италии. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на близкую знакомую Васильева, а также нескольких вкладчиков биржи.
Конкретные причины, по которым был задержан экс-владелец WEX, пока не сообщаются. Итальянская полиция и посольство России от комментариев отказались. Тем не менее еще в апреле стало известно, что Васильева разыскивают правоохранительные органы сразу нескольких стран.
Напомним, в июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX остановила возможность вывода средств. Тогда же, по утверждению Дмитрия Васильева, был подписан договор о передаче прав собственности на WEX экс-боевику «ДНР» Дмитрию «Морячку» Хавченко, хотя до этого представители биржи отрицали этот факт.
Хавченко же заявил, что отказался покупать WEX по итогам безуспешных переговоров с Васильевым и на фоне проблем платформы с выводом средств.
В октябре инициативная группа пострадавших от действий руководства WEX предложила всем желающим подать заявления в МВД Российской Федерации.
12 марта 2019 года Васильев заочно был признан подозреваемым по уголовному делу департаментом полиции города Алматы. Он обвинялся в том, что посредством биржи WEX завладел $20 000, принадлежащими жителю Казахстана.
3 апреля Дмитрий Васильев был объявлен в межгосударственный розыск на территории стран СНГ, хотя сам он этот факт отрицал.
источник: Forklog https://forklog.com/byvshego-vladeltsa-birzhi-wex-dmitriya-vasileva-arestovali-v-italii/
Конкретные причины, по которым был задержан экс-владелец WEX, пока не сообщаются. Итальянская полиция и посольство России от комментариев отказались. Тем не менее еще в апреле стало известно, что Васильева разыскивают правоохранительные органы сразу нескольких стран.
Напомним, в июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX остановила возможность вывода средств. Тогда же, по утверждению Дмитрия Васильева, был подписан договор о передаче прав собственности на WEX экс-боевику «ДНР» Дмитрию «Морячку» Хавченко, хотя до этого представители биржи отрицали этот факт.
Хавченко же заявил, что отказался покупать WEX по итогам безуспешных переговоров с Васильевым и на фоне проблем платформы с выводом средств.
В октябре инициативная группа пострадавших от действий руководства WEX предложила всем желающим подать заявления в МВД Российской Федерации.
12 марта 2019 года Васильев заочно был признан подозреваемым по уголовному делу департаментом полиции города Алматы. Он обвинялся в том, что посредством биржи WEX завладел $20 000, принадлежащими жителю Казахстана.
3 апреля Дмитрий Васильев был объявлен в межгосударственный розыск на территории стран СНГ, хотя сам он этот факт отрицал.
источник: Forklog https://forklog.com/byvshego-vladeltsa-birzhi-wex-dmitriya-vasileva-arestovali-v-italii/
Господа Вы переливаете воду обсуждая это без фактов.
Вот новость по бирже Binance Биткоин-биржа Binance внедрила ПО от Chainalysis для борьбы с отмыванием денег.
Таким образом используются правила, как у американских брокеров и остальных участников этой организации:
Это требования многих фин организаций, особенно США. А вот и сами члены этой организации:
Россия там есть, а Республики Беларусь там нет, поэтому сосём как мишки лапу
Вот новость по бирже Binance Биткоин-биржа Binance внедрила ПО от Chainalysis для борьбы с отмыванием денег.
Таким образом используются правила, как у американских брокеров и остальных участников этой организации:
Quote
Клиент и банк должны находиться в стране-участнице Межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег (см. http://www.fatf-gafi.org);
Это требования многих фин организаций, особенно США. А вот и сами члены этой организации:
Россия там есть, а Республики Беларусь там нет, поэтому сосём как мишки лапу
Там не Швейцарии, Польши, Украины..и еще 100 стран . и что им заблочили счета?
Забудьте про США, ни как не связано с ними блок от бинанса.
Белорусов принимают и верифицируют Битшамп, Битрекс, Полоникс,Битфиникс(недавно только ваеры перестали, временно, слать в РБ)...
За все время, о том что верифицировать не могут до 2 уровня, написали только китайцы OKCoin (okex)
По поводу этого чела, совпадение, или нет:
1. Банит ему бинанс счет с 1200 btc
2. Биткоины на несколько миллионов долларов обнаружили на счетах белорусского киберпреступника. На счетах белорусского киберпреступника правоохранители обнаружили 1,2 тыс. биткоинов.
https://www.belta.by/incident/view/bitkoiny-na-neskolko-millionov-dollarov-obnaruzhili-na-schetah-belorusskogo-kiberprestupnika-327649-2018/
Вероятность не случайности такого совпадения предельно высока. Это гораздо больше 50%, выше 90%, я бы сказал...1. Банит ему бинанс счет с 1200 btc
2. Биткоины на несколько миллионов долларов обнаружили на счетах белорусского киберпреступника. На счетах белорусского киберпреступника правоохранители обнаружили 1,2 тыс. биткоинов.
https://www.belta.by/incident/view/bitkoiny-na-neskolko-millionov-dollarov-obnaruzhili-na-schetah-belorusskogo-kiberprestupnika-327649-2018/
Хорошо, если это не совпадение, значит пострадавший на реддите должен прекратить писать на реддите и требовать вернуть 1200 битков, его же наверняка уже арестовали.
Последнее сообщение он написал два дня назад, будем следить за ситуацией.
https://old.reddit.com/user/skilledguyfx/comments/
Но как-то странно, не находите?
Человек написал о проблеме 2 месяца назад и продолжал писать постоянно. И что эти два месяца выходили на его след?
И еще, вы не понимаете, он уже был верифицирован, а потом верифицировался дополнительно, то есть доказал уже 100 процентов, что это он. Вы думаете преступник укравший такие деньги верифицировался бы и продолжал требовать свои деньги или при первой же такой проблеме затаился бы и не высовывался.
Да и как-то нелогично держать украденное на бирже сразу такой большой суммой )))) Я думаю он бы догадался, что она вызовет подозрение )))
Так кто сказал что это преступник. (только сми)
Чел кто пишет может друг, коллега, брат...
А словить могли за другое (даже за сумму в 10к$), и нашли потом в компе инфу о счетах и этих 1200 btc. Которые могли как раз и на арбитраже быть сделаны.
Я вот только не видел ссылки от него на кошельки. (btc, usdt) Сразу будет видно арбитраж или нет.
Я думаю это совпадение,а про то, что на его счетах обнаружено 1200 битоинов уже очень смешно. Я не знал до этого, что биткоиновые счета именные.
Журналисты писавшие эту новость не понимают, что пишут, но написать надо.
Любой вывод в реал - делает счета битка именными.
Достаточно взять менялу, и уже через него узнать твои данные за пару кликов.
Управления К в Минске жесткое.
Еще 15 лет назад брали крупняк на раз-два.
А причем здесь OFAC вообще? OFAC входит в структуру Министерства финансов США, каким боком Бинанс к США относится или дядя Сема поднажал?
Тогда почему граждан России не блокируют, Россия как раз только под санкциями этого OFAC и находится или жирных клиентов упускать не хочется?
Одни вопросы...у Бинанса получается - тут вижу санкции, а тут в упор не вижу.
На Белоруссию ООН не накладывал санкции, да это и невозможно сделать т.к. наши дипломаты сразу вето наложат, если и будет пытаться кто-то это сделать, получается, что их забанили только из-за американских санкций. Видимо руководство Бинанс пиндосы убедили, что их право распространяется на весь мир.
Тогда почему граждан России не блокируют, Россия как раз только под санкциями этого OFAC и находится или жирных клиентов упускать не хочется?
Одни вопросы...у Бинанса получается - тут вижу санкции, а тут в упор не вижу.
На Белоруссию ООН не накладывал санкции, да это и невозможно сделать т.к. наши дипломаты сразу вето наложат, если и будет пытаться кто-то это сделать, получается, что их забанили только из-за американских санкций. Видимо руководство Бинанс пиндосы убедили, что их право распространяется на весь мир.
Дело в том, что Бинанс вводят KYC для всех пользователей, а компания которая это будет делать американская.
Кроме того, Бинанс на американском рынке хочет тоже торговать и поэтому полностью ложится по SEC
Вот и приходится начинать играть по их правилам
Бред. Какое США? какое т KYC?
На binance 99% скама торгуется, думайте о чем пишите.
Санкции к 9 белорусским юр. лицам уже 15 лет. и не от ООН. В России в раз 100 больше юр. и физ. лиц по санкциями США и Еврозаюза.
Это тупо отговорка binance и "мудака из росийского бинанса"
⭐ Merited by The0ldl_lser (1)
Ой заплачете вы скоро, когда всех пользователей из РФ, забанит binance.
И потребуют доказательство законности и что нет связи с списком юр. и физ лиц из РФ. Хрен докажите.
По поводу этого чела, совпадение, или нет:
1. Банит ему бинанс счет с 1200 btc
2. Биткоины на несколько миллионов долларов обнаружили на счетах белорусского киберпреступника. На счетах белорусского киберпреступника правоохранители обнаружили 1,2 тыс. биткоинов.
https://www.belta.by/incident/view/bitkoiny-na-neskolko-millionov-dollarov-obnaruzhili-na-schetah-belorusskogo-kiberprestupnika-327649-2018/
3. Банит бинанс счета всем Белорусам. Похоже после угроз от правоохранительных органов.
Ибо санкции были и есть уже как 15 лет, но в отношении только 9 юр. лиц, и двух физ. лиц. Ранее был список больше. Они ежегодно, на год продлеваются. !! на 2 мудаков замешенных в убийстве оппозиционных политиков.
Тупо отговорка бинанса.
И потребуют доказательство законности и что нет связи с списком юр. и физ лиц из РФ. Хрен докажите.
По поводу этого чела, совпадение, или нет:
1. Банит ему бинанс счет с 1200 btc
2. Биткоины на несколько миллионов долларов обнаружили на счетах белорусского киберпреступника. На счетах белорусского киберпреступника правоохранители обнаружили 1,2 тыс. биткоинов.
https://www.belta.by/incident/view/bitkoiny-na-neskolko-millionov-dollarov-obnaruzhili-na-schetah-belorusskogo-kiberprestupnika-327649-2018/
3. Банит бинанс счета всем Белорусам. Похоже после угроз от правоохранительных органов.
Ибо санкции были и есть уже как 15 лет, но в отношении только 9 юр. лиц, и двух физ. лиц. Ранее был список больше. Они ежегодно, на год продлеваются. !! на 2 мудаков замешенных в убийстве оппозиционных политиков.
Тупо отговорка бинанса.
с 300к на счет уже сложно торговать внутри дня.
Вам не дадут столько купить альтов, только может btc по рынку, с расходами 0.2% комсы и 0.1-0.2% стакана.
А альты с оборотом в 200к-800к даже на 30к не дают закупаться, по цене стакана. Сразу снимают боты ордера.
Вам не дадут столько купить альтов, только может btc по рынку, с расходами 0.2% комсы и 0.1-0.2% стакана.
А альты с оборотом в 200к-800к даже на 30к не дают закупаться, по цене стакана. Сразу снимают боты ордера.
1% в день~30% в мес~360% в год, легких способов добывать такие проценты не существует, ни в крипте ни где-нибудь еще, только трата усилий времени и без гарантии результата.
Вот 1% в день это не 360% в год, а 3495%
Возможно, биткойн тянут вниз к 4-5к, что бы выкупить все 160.000 BTC Mt. Gox, управляющим реально в сговоре, и сливает на низах.
Управляющего средствами Mt. Gox обвиняют в попытке «обрушить биткоин»
Управляющего средствами Mt. Gox обвиняют в попытке «обрушить биткоин»
Quote
Рассерженные трейдеры выступают против продажи биткоинов арбитражным управляющим японской криптовалютной биржи Mt. Gox, потерпевшей крах в 2014 году.
Биржа Mt. Gox была запущена в 2010 году одной из первых. Она стала крупнейшей в мире, но подала заявку на банкротство в 2014 году после того, как в результате взлома лишилась криптовалюты на $450 млн. Остаток средств торговой площадки был помещён в доверительное управление, чтобы впоследствии возместить кредиторам убытки.
В отчёте, опубликованном 7 марта на сайте mtgox.com, говорится, что Нобуаки Кобаяши, юрист из Токио и арбитражный управляющий Mt. Gox, в период с декабря по февраль продал биткоинов на сумму $400 млн. Кобаяши несёт ответственность за ликвидацию средств Mt. Gox для погашения долга перед кредиторами и по состоянию на 5 марта контролирует пул из более чем 166 000 биткоинов.
Более половины проданной Кобаяши криптовалюты было переведено на одну из бирж 5 февраля, за день до того, как биткоин снизился до минимума в $6000 впервые за три месяца.
Инвестор Мэтт Оделл написал в Твиттере:
Они запаниковали и продали по самой низкой цене. Рынок это хорошо поглотил.
Другие трейдеры и инвесторы возмущены тем, что такое большое количество биткоинов было продано тогда, когда курс начинал падать, а продажа на бирже тем самым оказывала на цену еще большее давление.
..................... https://coinspot.io/trading/exchange/upravlyayushhego-sredstvami-mt-gox-obvinyayut-v-popytke-obrushit-bitcoin/
Биржа Mt. Gox была запущена в 2010 году одной из первых. Она стала крупнейшей в мире, но подала заявку на банкротство в 2014 году после того, как в результате взлома лишилась криптовалюты на $450 млн. Остаток средств торговой площадки был помещён в доверительное управление, чтобы впоследствии возместить кредиторам убытки.
В отчёте, опубликованном 7 марта на сайте mtgox.com, говорится, что Нобуаки Кобаяши, юрист из Токио и арбитражный управляющий Mt. Gox, в период с декабря по февраль продал биткоинов на сумму $400 млн. Кобаяши несёт ответственность за ликвидацию средств Mt. Gox для погашения долга перед кредиторами и по состоянию на 5 марта контролирует пул из более чем 166 000 биткоинов.
Более половины проданной Кобаяши криптовалюты было переведено на одну из бирж 5 февраля, за день до того, как биткоин снизился до минимума в $6000 впервые за три месяца.
Инвестор Мэтт Оделл написал в Твиттере:
Они запаниковали и продали по самой низкой цене. Рынок это хорошо поглотил.
Другие трейдеры и инвесторы возмущены тем, что такое большое количество биткоинов было продано тогда, когда курс начинал падать, а продажа на бирже тем самым оказывала на цену еще большее давление.
..................... https://coinspot.io/trading/exchange/upravlyayushhego-sredstvami-mt-gox-obvinyayut-v-popytke-obrushit-bitcoin/
Quote
Объем торгов за 30 дней, BTC
>6000 BTC
Taker 0.15% Maker 0.1%
>6000 BTC
Taker 0.15% Maker 0.1%
Мало того что такой оборот мало кому под силу, так и % велик. Вы так не привлечете крупных клиентов, а особенно важно для ликвидности маркетмейкеров.
Пример у bitfinex при обороте 30+ лямов Taker 0.1% Maker 0.0%!
binance в первый год комса 0.05%!
А вы берете пример с загнивающих бирж поло, wex, exmo
p.s. такое ощущение что сайт делают , а может и владельцы с EXMO
Есть задача написать приватный арбитражный бот.
Нужен надежны программист(команда), или партнер с командой. Только из Минска (видеть вас лично и беседовать), имеющий опыт, репутацию.
Первоначальный бюджет 20-30к usd, долее поддержка, доработка.
Обращаться в личку.
С данными о себе и контактами.
Подробности только в личных встречах, в личке описывать не буду.
Нужен надежны программист(команда), или партнер с командой. Только из Минска (видеть вас лично и беседовать), имеющий опыт, репутацию.
Первоначальный бюджет 20-30к usd, долее поддержка, доработка.
Обращаться в личку.
С данными о себе и контактами.
Подробности только в личных встречах, в личке описывать не буду.
Их холодный кошелек XRP
https://bithomp.com/explorer/rsTv5cJK2EMJhYqUUni4sYBonVk7KqTxZg
Норм так на 30 лямов баксов, помечены как мошеннические.
https://bithomp.com/explorer/rsTv5cJK2EMJhYqUUni4sYBonVk7KqTxZg
Норм так на 30 лямов баксов, помечены как мошеннические.
Quote
Binance завершил обновление своей системы, и мы ожидаем, что вся торговая активность возобновится в 10:00 (UTC).
За 60 минут до начала торгов пользователи смогут отменить заказы, обработать депозиты, снятия средств и использовать все другие связанные с учетной записью функции.
Чтобы продемонстрировать нашу благодарность за вашу непоколебимую поддержку на протяжении всего процесса обновления, Binance предоставит всем пользователям 70% скидку на торговые сборы (0,03% за транзакцию, 0,015% с BNB) до 2018/02/24 00:00 (UTC) ,
За 60 минут до начала торгов пользователи смогут отменить заказы, обработать депозиты, снятия средств и использовать все другие связанные с учетной записью функции.
Чтобы продемонстрировать нашу благодарность за вашу непоколебимую поддержку на протяжении всего процесса обновления, Binance предоставит всем пользователям 70% скидку на торговые сборы (0,03% за транзакцию, 0,015% с BNB) до 2018/02/24 00:00 (UTC) ,
Quote
С целью повышения уровня безопасности аккаунтов....на ввод btc
Бред. Мне хакеры свои битки закинут?
Первая биржа которая 72 часа будет зачислять btc официально. и проводить проверки.
Что проверяете?
Вы к своему ICO всех клиентов так потеряете..
Что с биржей? Почему депозит не зачисляется в BTC. Висит "На проверке"
Раньше не было такого говна. Все зачислялось без проверки.
Вывод через проверку проходил....
Ответ от саппорта:
Новости на сайте нет.
Пахнет СКАМОМ . Все сделано для того что бы 3 дня крутить наши битки.
Раньше не было такого говна. Все зачислялось без проверки.
Вывод через проверку проходил....
Ответ от саппорта:
Quote
Добрый день.
Уважаемый пользователь,
Для того, чтобы улучшить качество сервиса и скорость проведения транзакций, криптовалютная платформа EXMO проводит технические работы над кошельками BTC, ETH, LTC, DOGE, DASH. В связи с чем, депозиты по данным криптовалютам, могут осуществляться в течении 72 часов.
Просим учесть данное обстоятельство при работе на платформе в ближайшие время.
Уважаемый пользователь,
Для того, чтобы улучшить качество сервиса и скорость проведения транзакций, криптовалютная платформа EXMO проводит технические работы над кошельками BTC, ETH, LTC, DOGE, DASH. В связи с чем, депозиты по данным криптовалютам, могут осуществляться в течении 72 часов.
Просим учесть данное обстоятельство при работе на платформе в ближайшие время.
Новости на сайте нет.
Пахнет СКАМОМ . Все сделано для того что бы 3 дня крутить наши битки.
Манипули вам суют декабрьские новости о повестке, а вы верите, и им крипту сливаете по 6-8к.
Почему они не дали эту новость еще в декабре?
Конечно, по 20к вам битки продавали, нельзя было плохих новостей.
А сейчас дадут новости что с тезерам все хорошо, и еще раз закупитесь у них битками по 20к
Все новостные сайты куплены, не видел еще независимых от манипелей, по крипте новостей
p.s. Пора список тролей составлять с форума, работающих на конторы. все как один пишут, то о крахе, то о битке в 2018 по 100к.
Почему они не дали эту новость еще в декабре?
Конечно, по 20к вам битки продавали, нельзя было плохих новостей.
А сейчас дадут новости что с тезерам все хорошо, и еще раз закупитесь у них битками по 20к
Все новостные сайты куплены, не видел еще независимых от манипелей, по крипте новостей
p.s. Пора список тролей составлять с форума, работающих на конторы. все как один пишут, то о крахе, то о битке в 2018 по 100к.
Верификация в Bitfinex полезна.
С ней любые суммы выводятся моментом.
А главное - доступен ввод и вывод USDT , сейчас комса на вывод всего 2 usdt, самый дешевый и надежный способ, распределять балансы между биржами, особенно для арбитража.
С ней любые суммы выводятся моментом.
А главное - доступен ввод и вывод USDT , сейчас комса на вывод всего 2 usdt, самый дешевый и надежный способ, распределять балансы между биржами, особенно для арбитража.