Очень интересные истории. А главное - поучительные. В этой связи думаю бирже стоит прояснить некоторые моменты касательно пресловутых 2000 базовых:
1. На вашем сайте "Внесение и вывод средств" указаны минимальная и максимальная суммы внесения средств. Максимальная указана в размере 24000 USD. И вот здесь возникает путаница, т.к. на ВСЕХ биржах лимиты указываются в день, неделю, месяц, год и зависят от уровней верификации. И вам просто не дадут внести средства, превышающие лимит вашего уровня верификации. У вас же абсолютно непонятная и непрозрачная система, и только из этой ветки я узнал, что сумма в 24000 является вообще максимально возможной. Тогда почему бы вам не информировать клиентов о приближении к этому порогу и о возможности блокировки аккаунта на время разбирательств. Ведь вы блокируете вывод, а некоторые вообще-то живут торговлей криптовалютой (неожиданно, да?). Таким образом клиент имел бы возможность торговать дальше на других биржах, не оставаясь при этом без оборотных средств. К тому же он сам бы решил, а стоит ли ему вообще получать этот статус квалифицированного инвестора и тратить своё свободное время на сбор доказательств.
2. Я понимаю, что это требование Департамента финансового мониторинга. Банки также выполняют это требование, но они просто заполняют спецформуляр, если сумма операции равна или превышает 2000 базвых величин, либо сумма операций за определённый период превышает данный порог. Как правило анализируемым периодом является месяц. И всё, никаких блокировок средств не осуществляется при этом. Просто информация передаётся заинтересованному органу. На каком тогда основании Currency блокирует средства клиентов?
