Вообще, конечно, если бы инвесторы немного проверяли вводную информацию по Questra, многих бы уже насторожили несоответствия, не спешили бы вкладываться. Смотрите сами.
Банковский счет Questra Holdings Inc находится в Испании, а, по сути, в оффшоре - на Кипре. Счет открывается за пару дней, стоимость счета 450 долларов США, требований даже минимальных нет, информацию о владельце можно получить только по решению суда Кипра:
Bank: Bank of Cyprus
Bank address: 121-123 Arch. Makariou III Ave, 3021 Limassol
SWIFT CODE: BCYPCY2N
IBAN: CY53 0020 0195 0000 3570 2022 5330
Reference: Payment according customer agreement with Questra Holdings Inc ID: (INVOICE NO)
Стандартные реквизиты для финансовых пирамид, без вариантов. Чей счет и движение средств проверить невозможно, естественно ни одна полноценная компания с подобными финансовыми инструментами никогда играться не будет, а тем более в ЕС.
Perfect Money E7165112 (Questra Holdings)
Account type: Верифицирован, 427.9 Trust Score point(s) на момент старта
Единственное, где украинские аферисты дали маху (в попытке показать крупный Trust Score счета) - это указание страны владельца счета, который проверяется на бирже кредитов Perfect Money. E7165112 принадлежит стране Украина. То есть владелец счета, в профиле указал "Украина", но никак не Испания.

Да ну, какие уж там проверки! Посмотри сам, мошенники и пенсионеров, и инвалидов в пирамиду вовлекали - социально незащищенные слои населения, в небольших городах пыль в глаза пускали своими презентациями... Кто там будет дотошно все проверять, когда люди просто хотели что-то заработать на улучшение условий жизни. Кроме того, разбираться надо немного во всем этом надо... Весьма печально