В соответствии с международными и местными нормативными актами BENSONAS внедряет эффективные внутренние процедуры и механизмы по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми, распространения оружия массового уничтожения, коррупции и взяточничества и реагированию в случае какой-либо формы подозрительной деятельности со стороны своих Пользователей.

Должностное лицо, ответственное за соблюдение норм AML, имеет право взаимодействовать с правоохранительными органами, которые участвуют в предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.

Пользователей проверяют не только путем проверки их личности, но, что более важно, путем анализа их поведения в транзакциях. Поэтому BENSONAS полагается на анализ данных как инструмент оценки риска и обнаружения подозрений. BENSONAS выполняет множество задач, связанных с соблюдением норм, включая сбор данных, фильтрацию, ведение записей, управление расследованием и отчетность.

Пока наши СМИ ходят под властью