В Сиэтле выявлена схема отмывания денег через биткоины

В американском Сиэтле в результате операции с внедрением агентов удалось выдвинуть обвинение в отмывании средств, полученных незаконным путем, биткоин-инвестору из Лос-Анджелеса Льюису Онгу (Louis Ong). Он был арестован 21 июля по подозрению в отмывании минимум $290 тысяч.

Федеральная прокуратура утверждает, что Онг присваивал себе крупные суммы от конвертации в биткоины сотни тысяч долларов. В операции было задействовано шесть агентов, напрямую получивших от подозреваемого предложение отмыть деньги за наркоторговлю. Его не остановило даже внесение данных о нем в реестр Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.

При этом один из агентов откликнулся на рекламное объявление Онга о возможности анонимной покупки биткоинов, встретился с ним в кафе McDonalds в городе Туквила (Вашингтон) и купил криптовалюту на $12 тысяч. Комиссия Онга за проведение такой операции составила 7,3%, а остальные биткоины были переведены на виртуальный кошелек покупателя. При этом, по данным эксперта, привлеченного к следствию, обычно комиссия составляет 0,1-1,5%.

Также был записан разговор Онга, в котором он обсуждает с агентом госбезопасности под видом наркоторговца необходимость правдоподобного отрицания.

Quote

Единственное, что я говорю: мне все равно для чего они будут использовать биткоины. Единственное для лучше на самом деле этого не знать.
Ваши друзья, похоже слишком открыто говорят о том, чем вы занимаетесь, хоте в этом нет никакой необходимости и это может стать ловушкой, говорит Онг в записи.

После этого Онг нанял защищать его интересы адвоката Брайана Кляйна (Brian Klein), имеющего опыт в делах, связанных с биткоинами и вопросами правового регулирования. Кляйн говорит, что получил 1700 страниц следственного производства по делу.

Льюис считает себя невиновным и планирует решительно защищаться против выдвинутых обвинений. заявил адвокат.
То, что Онг зарабатывает на биткоинах, не было секретом. Есть информация о том, что он открыто говорил об этом с агентами госбезопасности еще за несколько месяцев до ареста. Так, например, агент видел его в машине, пересчитывающим на специальной машинке банкноты: $45 тысяч, якобы переданные ему кем-то из Аризоны.

Следователи также утверждают, что Онг обсуждал использование биткоинов для перевода валюты в Мексику. На вопрос, предпочел ли он продукт, то есть наркотики, наличным средствам, он ответил отказом.

Сейчас Онг отпущен из-под содержания под стражей в федеральной тюрьме и предстанет перед судом в апреле 2018 года.

https://anycoin.news/2017/10/06/ong-2/?utm_source=bt&utm_medium=l&utm_campaign=ru

carzy

Posts

Merits