Quote from: hagbard.celine on August 08, 2018, 02:26:47 PM

Auch das wieder ein absolutes Alleinstellungsmerkmal: Obwohl die Börse seit mehreren Stunden down ist, wurden alleine dort in den letzten 24 h 3,6 Milliarden XIN gehandelt im Wert von 21 Millionen $. Das muss Ihnen erst mal einer nachmachen. Macht für den Betreiber bei seiner 2% Marge 420.000 $ an einem Tag ohne das die Börse läuft. Ich glaube ich mach auch so eine Börse auf Grin

Denkbeispiel:
Angenommen man möchte eine große Anzahl an Bitcoins aus dubiosen Quellen "waschen". Man eröffnet eine Exchange in einem "Steuerparadies". Diese Exchange ist über die längste Zeit des Bestehens die einzige Exchange welche eine bestimmte Kryptowährung handelt. Da jeder Besitzer dieser Kryptowährung nur auf dieser Exchange handel betreiben kann werden durch die Monopolstellung branchenüblich überhöhte Gebühren verlangt. Diese Gebühren sind rechtmäßiger Umsatz und Gewinn des Exchangebetreibers den er als solchen verbuchen kann. Durch die Steigerung der Nutzeranzahl kann demnach der Gewinn der Exchange erhöht werden. Wenn aber Nutzerzahlen weit unter den Erwartungen liegen besteht auch die Möglichkeit mit mehreren Scheinaccounts Umsatz aus dem "Nichts" heraus zu steigern und bei jeder Transaktion die entsprechenden Gebühren "mitzuschneiden". Somit sichert man sich sozusagen die undeklarierten BTC über den Umweg der Scheinaccounts um diese als Gewinn zu verbuchen.

Macht dieses Beispiel Sinn? Ich bin überzeugt, dass es so ist. Wo genug Geld im Spiel ist, da ist auch potentiell genug kriminelle Energie um dieses zu ergattern.

acidium

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