Quote from: demchukvm on October 25, 2019, 03:38:07 PM

Сейчас в связи с обновленным функционалом у нас акция - всем новым пользователям одна проверка бесплатно!

Спасибо, я именно этой проверкой и воспользовался - то что хотел, для себя определил.

Quote from: A-Bolt on October 26, 2019, 08:02:44 AM

У банков всё тоже самое. Нет единого установленного законодательством чёрного списка счётов и лиц.

Quote from: kzv on October 26, 2019, 03:22:08 AM

Когда-нибудь в далеком будущем оно может и будет работать, но пока AML находится в зачаточном состоянии.

Согласен с Вами, хотя думаю что крипто регуляторы могут быстро договориться. Я конечно не силен в законодательных делах, но есть такая организация FATF, которая и должна следить за всеми криминальными делами и формировать этот блэклист или устанавливать для него правила. И было бы ок, если бы это был мировой стандарт.

Но сейчас мне неважно, что там они принимают. Здесь другое. Удобно если бы у всех бирж/обменников, были подобные открытые АПИ. Если меня заблокировали, я проверю свой адрес и хотя бы буду знать, что это из-за AML или нет.

А так у них сейчас стоят эти сервисы проверок, они там что-то мониторят, но простым смертным доступа к тем сервисам нет. Нас блочат и даже ничего не объясняют.
Теперь, если скажем, та же куна меня заблокирует за амл, я им покажу при помощи их же средства проверки, что я заводил чистый биток. То что они ответят - это тоже вопрос, но главное нам нужны методы для проверки и защиты своих прав. И чтобы они были доступны и удобны, без всяких адвокатов и частных детективов.

cryptasy

Posts

Merits