Quote

ru.bellingcat.com/materialy/putevoditeli/2019/03/02/bitcoin-tracking-blockchain/
March 2, 2019
Как отследить противозаконные сделки при помощи блокчейна на примере обвинительного заключения Мюллера
В последние годы мы все чаще слышим об использовании криптовалюты, включая биткойн, в противозаконных целях. Таким образом террористы собирают деньги для финансирования своей деятельности, авторитарные режимы нарушают права своих граждан, а агенты ГРУ организуют кибератаки на Национальный комитет Демократической партии США и предвыборную кампанию Хиллари Клинтон.
И хотя большинство все же использует виртуальную валюту вполне законно, оказавшись не в тех руках, эта технология открывает бесчисленные возможности для обхода санкций и для финансового мошенничества, а также для сокрытия личности при проведении сделок.
К счастью, полностью гарантировать анонимность это не может, и вот почему.
Блокчейн — мечта расследователя, работающего с открытыми источниками. Эта технология позволяет отследить все операции с криптовалютами. Блокчейн представляет собой децентрализованный публичный реестр, в котором регистрируется каждое действие, когда-либо совершенное с той или иной цифровой валютой. И хотя частные криптовалюты и сервисы-миксеры несколько осложняют задачу, тем не менее до сих пор биткойн остается основным виртуальным платежным средством, а операции с ним вполне возможно отследить.
В этой статье я хочу поделиться со всеми специалистами по работе с открытыми источниками тем, какие методы можно использовать для отслеживания сделок в блокчейне, имея адрес, который нужно проверить, или зная дату и сумму сделки.
Что вам понадобится и что нужно делать
Для работы вам понадобится обозреватель блокчейна. Больше ничего.
Лично мне нравится работать с обозревателем блоков Blockchain.com
https://www.blockchain.com/explorer

--->

Quote

https://t.me/s/generalsvr
Помощь проекту: bitcoin- bc1qfwgwt3y62602wuqmrmrhxrsxqwa9226pyn3w2y
Почта: generalsvr@protonmail.com

--->
google/"blockchain explorer" "bc1qfwgwt3y62602wuqmrmrhxrsxqwa9226pyn3w2y" - Нет результатiв
--->

Quote

https://www.blockchain.com/explorer/addresses/btc/bc1qfwgwt3y62602wuqmrmrhxrsxqwa9226pyn3w2y
Bitcoin Баланс 0.01328628 • $491,94
Этот адрес совершил 4 транзакций на Bitcoin блокчейне. Всего было получено 0.01328628 BTC $491,94 и отправлено 0.00000000 BTC $0.00. Текущее значение этого адреса: 0.01328628 BTC $491,94.

Rolano

Posts

Merits