Quote from: Chefin on April 30, 2014, 09:39:22 AM

Quote from: Mr.M on April 30, 2014, 08:18:24 AM

Danke für deine Antwort.

XML Gold sitzt ja nicht in DE.
Deshalb die Frage:
Müssen die das melden?

Müssen sie das melden? nein
Werden sie das melden? wahrscheinlich ja

Wäre es ein kleiner Laden der 10gr Barren maximal per Wertbrief verschickt, würde ich sagen, die fliegen unter dem Radar, das interessiert kaum einen. Die waschbaren Summen sind zu gering.

Dieser Laden hat Verträge mit Kreditkartenunternehmen. 1000Euro maximal pro Karte ist nicht zur Geldwäsche geeignet. Alles drüber geht erst, wenn man sich eindeutig identifiziert. Also arbeitet der Laden behördenkonform. Wenn dann eine Anfrage aus Deutschland kommt, deine Daten offen zu legen, steht der Laden vor der Entscheidung: ein Kunde weniger oder MasterCard wird den Vertrag auflösen und mir geht Umsatz flöten.

Wie würdest du entscheiden? Nur weil man nicht direkt mit einer Verfügung an ein Unternehmen ran kommt, kann man immer noch auf Umwegen Druck machen. Sanktionen. Wenns sein muss, lässt man dann sogar hohe russische Politiker nicht mehr an ihr Geld kommen. Denkst du wirklich, das deutsche Finanzamt hätte dann Scrupel wegen einem englischen Unternehmen und einem kleinen Steuerbetrüger? Inzwischen hat sogar die Schweiz den Schwanz eingezogen und gibt Daten raus. Obwohl sie es theoretisch schon verweigern können ohne sich strafbar zu machen. Aber es ist wirtschaftlich nicht mehr tragbar.

Wie schon weiter oben gesagt: zahl deine Steuern oder riskier es. Alle die dir dabei helfen, sind für sich selbst scrupellos genug und haben entsprechende kriminelle Energie das du immer auch mit Totalverlust rechnen musst. Und die haben dich über deine Steuerhinterziehung genauso am Wickel wie du sie. Klassisches patt.

Wenn es bei dir wirklich um 35.000 Euro im Jahr geht(3000mtl) dürften dir recht schnell die Möglichkeiten ausgehen wie du noch unter dem Radar bleibst. Zumal sich Banken durchaus auch fragen, woher die Bareinzahlungen kommen die du machst. Oder das Finanzamt sich fragt wie ein Mensch mit geringem Einkommen sich ein teures Auto leisten kann. Sobald die anfangen zu stochern, ist deren Radar so fein, das man praktisch nur noch durch die Maschen fällt, wenn man im Bauwagen unter der Brücke pennt, egal wieviel Geld man hat. Du musst dann immer auch im Auge halten, was du mit dem Geld dann machen wirst. Alles ausser Bar im Tresor zu verwahren hinterlässt Spuren, die gefunden werden können.

Hallo,

ertsmal danke für deine Ausführungen.
Die Frage ist ja: Warum sollte jemand aus Deutschland dort anfragen wenn ich lediglich Geld von einer Debit abhebe.
Natürlich würde keine Bareinzahlungen stattfinden.

Mr.M

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