Quote from: alfredm on April 07, 2016, 11:59:07 PM

Salut,
Ca si "colegu" cu 130k hop si eu.. M-am tot jucat cu un site xxx, mi-am dat seama ca se pot face bani din el, ca sa pot face treaba simpla ai nevoie de macar un cont de merchant, ca sa ai cont de merchant iti trebuie firma.
Bun m-am apucat de firma, un amic a facut firma ...deci firma e pe el, doar ca e afacerea mea si el isi ia 10%(firma e in ceva destinatie offshore).
Am tot umblat prin birouri de avocati, contabili etc etc, nimeni nu mi-a gasit varianta castigatoare. Singura varianta de pana acum a fost sa imi iau profitul in bitcoin. Eu acuma adun, adun btc. Am si un card de pe care pot scoate la ATM, dar ... parca totusi a-s investi in ceva imobiliare.
Nu am nimic de acolo, ma duc la ANAF ... si le zic ce? Sa vezi ca am un site XXX, merge beton, fac cash, dar nu ma intrebati cum se cheama ca nu va pot spune, mai mult de atat, banii defapt intra prin firma amicului meu, si el isi ia 10% iar eu restul de 90% prin btc ... deci cum facem?

)))) Aveti o declaratie de genul?

))

Un sfat, o parere ?

Multumesc?

Amicul tau ascunde beneficiarul real care din cate stiu nu e legal si intra in sfera Directivei preventiei spalarii banilor si finantarii actelor de terorism. Presupun ca acea jurisdictie este insa in afara UE si astfel in afara ariei de aplicare a Directivei.
Pe modelul actual faci evaziune fiscala, iar amicul tau face spalare de bani.
Cel mai simplu e sa iti vanda amicul tau tie "firma" si apoi platesti platesti impozit pe profit, depinde cat in functie de existenta unui tratat de dubla impozitare sau nu. Dar asta probabil ar trebui sa stiti ca ati cercetat cand ati setat acest flow.

PS: Poate apareti in PanamaPapers si la un moment dat cineva va ajunge si la voi cu intrebari.

Bafta.