Com toda certeza inverteu a taxa de mineração com a quantia a ser transferida.
è uma possibilidade, mas não sei se uma pessoa que transaciona uma quantidade tão alta e tão lerda a esse ponto.
pelo historico dos fundos, me parece que se trata de uma pool, exchange ou outro serviço "grande" que estava consolidando os fundos numa unica carteira. Provavelmente isso seria feito de forma automatica mas o sistema do cara estava bugado.
Pior ainda, a ultima vez que isso aconteceu, foi numa carteira da blockchain.info, e a culpa havia sido de um bug na blockchain.info. Agora de novo acontece, de novo numa carteira da blockchain.info. Pode ser coincidencia, mas parece suspeito.