Ключевая проблема в реализации схемы "получая деньги из офшорной фирмы переводит их наоплатусчетов пользователей" ...
Да, особенно финмониторинг реагирует на слова перевод денег из зарубежа да еще и оффшора. Как бы не получить "пристальный взгляд" из-за платежки за свет.