Quote from: jetfox on December 11, 2016, 08:15:46 PM

Quote from: awoland on December 11, 2016, 06:56:24 PM

Ключевая проблема в реализации схемы "получая деньги из офшорной фирмы переводит их наоплатусчетов пользователей" ...

Да, особенно финмониторинг реагирует на слова перевод денег из зарубежа да еще и оффшора. Как бы не получить "пристальный взгляд" из-за платежки за свет.

Да срать всем на откуда к вам деньги переводят. По крайней мере до тех пор, пока вы эти деньги в наличные не превращаете.
Пока они в безнале - их можно контролировать и органы спят спокойно.
Как только снимаете крупную сумму в карман - тут и начинаются возбуждения: "зачем вам налик, уж не оружие/наркоту покупать собрались-ли"?