Quote from: kartilkisi on June 02, 2017, 08:22:01 AM

Merhaba, ben de bir hevesle ufak tefek miktarlarla Paribu'dan girdim, cüzdanları ayarladım. Ancak işin legal boyutunu araştırırken MASAK'ın Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi'ni buldum. 2014 tarihli ve orada " T-001-3.47 Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması." şeklinde bir madde var. Bu şekilde bankalarla veya MASAK ile problem yaşayan oldu mu acaba? Bu kadar yıl boyunca ciddi takip yaptıklarını hiç sanmıyorum, zaten hem burada hem başka sitelerde yüksek hacimle iş yapan bir sürü insan var, yıllardır aktif olan ve kapatılmayan Türk borsaları var. Gerçekten üstüne düşmüş olsalar şimdi ülkede çok fazla bitcoinci kalmazdı gibi geliyor. Ancak yine de bireysel banka hesabı ile bu işe girmek çok çok az da olsa riskli gibi geldi. Hesap kapanırsa içerideki para kalırsa vb. bir sürü uğraş gerekecek çünkü. Önceden uyarmadan ilk hamlede indiriyorlarsa çok kötü olur. Daha güvensiz olsa da elden mi alsaydım diye düşündürmüyor değil.

Link burada: http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/rehber1_1/MSK-RHB-%C5%9E%C4%B0B-001-1_1.pdf

hocam o rehbere göre günlük kullanımda çok normal olan en az 10 madde vardır.
ne demiş yok efendim gelir düzeyine göre yüklü miktarda para girmesi. ulan adam emeklidir bir arsasını satar 1 milyon yatırır sana ne?

yok efendim sadece yurt dışına trasnferler için hesap açılması. e açar sana ne?

yok efendim müşterinin hayat standardına

hele bak bu ne yaa;

Banka nezdinde hesabı bulunan veya bulunmayan bir müşterinin genellikle
isme havale veya isme EFT işlemleri gerçekleştirmesi. e ne olacağıdı? bunlar ne kadar şüğpheliyse bitcoin de o kadar şüphelidir. adamlar her şeyi yazmışlar.

utanmasalar direkt "müşterinin hesabına para girip çıkması" diye yazacaklarmış Cheesy

neyse şüpheli = suçlu demek değildir.
ben ticaretimi bireysel yaparım arkadaş..kar ediyorsam da vergisini veririm. kimse kimsenin ne kadar kazandığına karışamaz.