Quote from: Buratinos on June 08, 2017, 04:59:44 PM

Quote from: DrBeer on June 08, 2017, 10:22:04 AM

Quote from: SpaceDiz on June 08, 2017, 08:28:28 AM

Мабуть вопрос больше для юристов, ....но для обычного майнера, вывод фиата на пб-карту чем ограничен? сколько можно слить на карту, не будучи укушенным со стороны нашего закона

Рекомендуют - не более 50к грн в 1 транзакцию, не более 150к грн/день.
Финмониторинг очень резво реагирует на другое - если с твоего счета начинают резко и много выводить. Я суммарно за неделю выводил на карту до 600к. Еще есть нюанс - может сработать лимит НА ПОПОЛНЕНИЕ. Звонишь в банк, говоришь чтобы сняли лимит, если будут вопросы или мягко в сад или говоришь что покупаешь квартиру и аккумулируеш деньги в надежном банке

А если регулярно с биржи например продавая те же Карбо, сливать на банковскую карту каждый месяц эквивалентно 1000$ в гривнях, не будут ли интересоваться налоговики откуда деньги?, если и не работаешь ни где...
Просто интересно не разовый такой перевод а вот на протяжении года скажем, раз в месяц скидывать 26к гривен, если человек безработный

Уточню - мониторят не по ФИО а по движению на карте.
Вариант 1: создать папе, маме бабушке по карте и используй.
Вариант 2: создай виртуальные карты в ПБ - тебя никто не ограничивает. Месяц на одну, месяц на другую, третий - на третью, или 1/3 на каждую раз в месяц.
Вариант 3: если совсем параноишь - заведи пайонер карту, забей на всех

Правда комиссия за вывод чуть выше