Quote from: tcapb on August 31, 2017, 01:16:54 PM

В этой теме хочу собрать факты, которые известны на данный момент, чтобы разобраться что там действительно произошло и какие в дальнейшем перспективы. Буду учитывать только ту информацию, которая исходила непосредственно от админа BTC-e или от Сергея Майзуса, который, как я понимаю, подтвердил что на форму правда он.

Что было в конце июля.

Днём 25 июля сайт btc-e.com уходит в оффлайн.
Админы в твиттере пишут пост "В связи с техническими работами в дата центре btc-e может быть временно недоступен". После этого в течение суток будет написано ещё пара твитов о скором завершении работ, но сайт так и не поднимется.

26 июля становится известно об аресте А. Винника, которого на тот момент называют одним из админов BTC-e. Позже админ на форуме напишет, что "Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса".

Тем не менее федералы Винника с BTC-e связывают, о чём пишут в своих релизах.

27 июля FINCEN выпускает релиз о наложении на BTC-e штрафа в 112 млн. долларов: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-btc-e-virtual-currency-exchange-110-million-facilitating-ransomware

1 августа Сергей Майзус сообщает, что он по своей инициативе заблокировал у себя ФИАТ биржи. Количество заблокированного фиата неизвестно. https://forum.bits.media/index.php?/topic/43870-o-situatcii-s-birzhei-btc-e-i-spekuliatciiakh-na-media-resu/
(неточно) где-то я кажется видел документ, подтверждающий арест серверов BTC-e, но сейчас не могу его сходу найти.

Основной домен btce-e.com начинает вести на такую заглушку:

https://i.redditmedia.com/c5vF_1zWHE2M6LfOljf73alQ77q6WaayRN7iyfRMsQk.png?w=800&s=0c47d3b31d0b667b61a0c0a1938f48ee

На тот момент непонятна была причина падения сайта, не было ясно на свободе ли админы, не было ясно у кого крипа, есть ли бэкапы, сохранилась ли информация о балансе.

31 июля первый анонс от BTC-e на форуме: "25 июля 11:00 в дата-центр, в котором было размещено наше серверное оборудование пришли сотрудники ФБР и изъяли все оборудование, на серверах находились базы данных и кошельки нашего сервиса. "

Выводы:

1. Подтверждения того, что на биржу наехали ФБР стопроцентные.
2. Это не было сознательным скамом.

3. Действительно ли были арестованы сервера? Скорее всего да. Это объясняет первоначальные метания представителей биржи в Твиттере. Видимо, когда ФБР пришли в датацентр, они сами ещё не знали что происходит, и когда сервера стали недоступны, сперва подумали что это технический сбой. И только позже стала вырисовываться истинная картина. Небольшой аргумент против версии с арестом: 30 августа сайт btc-e.nz был поднят, на некоторое время можно было зайти в личные кабинеты, весь баланс был на месте на последнюю дату. Но может быть у них просто были хорошие бэкапы. Позже админ btc-e заявлял, что были вынесены ВСЕ сервера со всеми данными (зашифрованными), а не какая-то часть.
4. И крипта и сайт по-прежнему у владельцев биржи, кепки до них не дотянулись.
5. Становится ясно, что просто открыться и работать как ни в чём не бывало в таких условиях невозможно.

Размер доступных средств

Админ в Update 3 пишет: "На текущий момент часть средства сервиса арестованы ФБР", а в Update 4 пишет: "основные фиатные потоки попадали в сервис через Mayzus Financial Services Ltd и на данный момент они арестованы". Майзус в свою очередь не отказывается от того, что деньги были заблокированы по его инициативе и без всякого давления финансовых органов. С другой стороны он пишет что были заблокированы только средства в размере суточного оборота, это больно, но не слишком. Верить ли Майзусу - неясно.

9 августа появляется анонс: "Последние 14 дней мы занимались борьбой за Ваши средства, удалось получить контроль над 55% средств (зависит от курса), остальные 45% это арестованные средства, большая часть в фиате. ".
Курс Bitcoin на тот момент 3300$ . Курс Эфира около 300$.

Официальных документов со стороны каких-либо властей об аресте каких-либо средств BTC-e не было (поправьте если я пропустил). Допускаю вероятность, что ФБР на самом деле вообще ничего не арестовывало.

Сколько денег реально доступно - неизвестно. Вообще 55% средств для возврата - психологически удобная сумма: больше половины, но ненамного. 45% средств для возврата например пользователем было бы принять гораздо сложнее.

Запуск новой биржи и сроки возврата средств

В апдейте от 9 августа BTC-e впервые пишут об инвесторах: "В данный момент мы ведем переговоры с группой инвесторов (инвестиционной компанией), о покупке и скорейшем запуске сервиса и погашении долгов перед клиентами. "
Инсайдеры (или "инсайдеры") в свою очередь пишут, что никаких инвесторов на самом деле нет, и принято решение биржу не поднимать и максимум тянуть время.

Сроки возврата тоже называются чётко: "В текущей ситуации если сервис не будет запущен до конца августа, то с 1 сентября мы запустим процесс возврата средств." и "Ориентировочные сроки запуска конец августа."

К концу августа админ становится всё более уверенным насчёт сроков.

29 августа пишет: 3 дня до старта!
27 августа: По поводу жаждущих нашего не открытия вам осталось подождать 4 дня, и вы получите ответ на свой вопрос.

А 30 августа выходит апдейт, где только дата ПЕРЕДАЧИ информации ставится до 15 сентября, а дата вывода средств вообще не указывается. Из комментов ниже: "в сентябре".

С другой стороны и в более ранних апдейтах можно увидеть намёки на то, что 1 сентября ничего не откроется:

1. "Следующее обновление 30 августа, а с 31 августа обновления будут размещаться ежедневно." Если действительно планировалось всё запустить 1 сентября, то зачем нам ежедневные апдейты? И так всё бы выводилось.
2. "Когда стартуют выплаты? Конец августа, более точный срок будет известен 30 августа, мы делаем все возможное для сокращения сроков.". Зачем писать про уточнение срока, если до этого самого срока осталась пара дней?

Может они имели в виду, что к 1 сентября они поднимут старый btc-e.nz? Да, народ порадуется, но к выплате денег это никак не приблизит. Они должны были это понимать.
К сожалению, в этом их поведение пока больше похоже на поведение HYIPов перед тем как схлопнуться. Они тоже говорят что всё хорошо и всё вот-вот, а потом без объяснений сдвигают сроки. Но всё хорошо и всё вот-вот.

Верификация

Запись от 9 августа: Инвестиционная компания работает с соблюдением KYC, AML и необходимых для этой деятельности лицензий, в связи с этим всем пользователям необходимо будет пройти верификацию.
Запись от 25 августа: Верификация будет состоять из 2 уровней. 1 уровень будет без верификации, но с лимитом и ограничением по некоторым платежным системам. 2 уровень это с доступом ко всем платежным системам и с увеличенным лимитом.
Запись от 30 августа: Лицензируемая финансовая инвестиционная компания проведет аудит и регистрацию персональных данных в соответствии с законами по AML и процедурами по идентификации KYC. В комментах подтверждается, что верификация обязательна для всех.

Может быть они сами ещё не определились, но вообще такие непонятки с верификацией склоняют чашу весов в сторону скама.

Сумма возвращаемых средств

В каких пропорциях будут возвращаться средства тем, кто в фиате, тем, кто в крипте и т.д.
Здесь даже перечислять не буду. Было 2 или 3 варианта, была запись в FAQ, потом её убрали. Какой-либо определённости на данный момент нет. Единственное что более-менее точно: отталкиваемся от цифры 55% и смотрим по курсу. Курс вырос.

Такая чехарда с суммами тоже вызывает подозрения. Возможно правда ищут оптимальный вариант, но может быть и просто забалтывают. Особенно это странно так как от этих пропорций зависит и сумма долга биржи своим пользователям. Если фиатчикам будут выдавать фиат - это одна сумма, если им пересчитают долг в крипту по сегодняшнему курсу - эта сумма в 2 раза больше. Количество денег у BTC-e фиксированное. Не находите противоречия?

Если кому интересно такое собирание фактов в одном месте - продолжу. А то среди всего этого флуда не всегда просто найти значимую информацию.

хорошо расписал.
не стану отрицать что btc-e.com странно себя ведет и путается