Quote from: Artorius Prime on September 05, 2017, 12:01:31 PM

Quote from: advokatvostokov on September 02, 2017, 07:16:14 AM

ФСБ задержала жителей Костромской области за операции с биткоинами на 500 миллионов рублей

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты.

https://youtu.be/UC5zgwPS00o

Уверен, дело не только в крипте) во-первых они брали за это комиссию, что с большой натяжкой и командой сверху, можно натянуть на 172 УК РФ или что-то похожее. Во-вторых, если они простой обменник, зачем им более 300 симок и банковских карт? Очень похоже на орггруппу, которая занималась чем-то еще приносящим большую прибыль))) ИМХО

да тут в чистом виде обычный обнал. биток не при чем. чуваки тупо налили и все. хотите чисто: идите на биржу, открывайте счет в иностранном банке, уведомляйте о счете власти РФ, будьте готовы к налогам. остальное - разные формы обнала