Quote from: Leonid_Mximov on September 15, 2017, 09:25:41 AM

Отправлял на биржу swift переводом, 5к без проблем, а человек в чате мне утверждал, что это невозможно, валютный контроль не даст такую сумму перевести, знаю людей лично которые по 500к евро по 100к евро в месяц отправляют в другую страну через сбер, без проблем, но уже по счету, причем счет липовый, какие ограничения существуют на самом деле?

все ответы не читал, но часть из них неверная.

я работал в руководстве банка, также имею опыт трансграничных платежей по контрактам как руководитель бизнеса.

1. для отношений между ЮЛ обязательными являются: договор, акты выполненных работ или накладные на товар, инвойсы.
плательщик обязан отправить в банк сканы вышеуказанных документов, а также оформить и отправить справку о валютных операциях, поручение на перевод валюты.

Без документов ни один платеж не может быть произведен.

для отношений между ЮЛ и физиком - можно обойтись без договора, если сумма сделки небольшая, все остальное обязательно.

однозначно: если сумма договора превышает 50 000 у.е. - обязательно оформление паспорта сделки.

2. для отношений между физиками
действует ряд ограничений по суммам, назначениям платежа и перечню запрашиваемых документов

при переводах на свой счет в банке иной юрисдикции - обязаны уведомить налоговые органы об открытии такого счета, при платеже обосновать "вывод" средств

при оплате от физика на ЮЛ, бывает достаточно инвойса, к примеру, для оплаты индивидуального тура можно заплатить 10 000 долларов по инвойсу без наличия договора.

процесс может быть усложнен исходя из юрисдикции получателя, есть список перечня стран, валютные отношения с которыми подлежат особому контролю.

что касается вашего поста - счет липовый, здесь непонятно, о чем вы.
500к евро без документов это абсурд и не пытайтесь меня убедить в обратном