1. Clientei i s-a comunicat clar, in scris pe chat si pe email, inainte de tranzactie, ca va trebui sa faca dovada provenientei fondurilor. Aceasta este o cerinta legala in cazul sumelor foarte mari.
Ca toti ceilalti, cred ca intrebarea vine de la sine, ce inseamna "sume foarte mari"? De ce nu se precizeaza exact suma in termeni si conditii?