Quote from: vladnistor on September 29, 2017, 09:46:19 PM

Quote from: bg17aw on September 29, 2017, 09:08:27 PM

Quote from: vladnistor on September 29, 2017, 08:30:39 PM

Doar Statul poate sa confiste.

Suma, draga Vlad.
Zi suma care este pt tine prea mare si determina aceasta reactie.

De ce tot ocolesti raspunsul? Admiti ca nu exista nici o astfel de suma trecuta nicaieri in termeni si conditii ?

Suma. In cifre. E simplu.

Am oferit un raspuns la aceasta intrebare:

Quote from: vladnistor on September 29, 2017, 04:17:37 PM

Legile mentionate nu imi permit sa va dau informatii despre procedurile mele si sa va spun cum puteti evita mecanismul de prevenire a spalarii banilor. Mesajul e insa ca pentru tranzactii normale (la noi tranzactia medie e in jur de 7K RON) nu ai dece sa te ingrijorezi in vreun fel despre aceasta problema.

Care ar mai fi scopul unui mecanism de prevenire a spalarii banilor daca acesta este public? Banca ta ti-a dat o copie a procedurii sale interne? Am comunicat ca analizam mai multe solutii pentru a face sistemul mai transparent.

Tranzactia nu a fost suspendata din cauza sumei, cum am mentionat anterior:

Quote from: vladnistor on September 28, 2017, 07:42:47 PM

2. Clienta a transferat bitcoin dar nu ne-a trimis un document justificativ conform solicitarilor. Ni s-au oferit diverse explicatii care se schimbau continuu. In acel moment tranzactia a fost suspendata. I-am dat ocazia sa-si adune gandurile si sa hotarasca care este adevarul si ce document justificativ ne trimite (de exemplu un istoric de tranzactii).
3. A afirmat ca a inteles si ca ne va trimite istoricul tranzactiilor din LocalBitcoins. Nu am primit informatiile promise, in schimb am fost contactati de avocatul persoanei. Din punctul nostru de vedere si asta este o varianta de solutionare, si am invitat avocatul lor sa discute cu avocatul nostru.

Ok. Ai prevenit spalarea banilor, dar lasa omul sa isi ia btc-ul inapoi. De aici incolo decid autoritatile daca l-a dobandit legal sau nu. Este raportat autoritatilor, deci nu mai e treaba ta.