По поводу вывода в фиат в Украмне:
Будет ли банк проверять каждую мою финансовую операцию?
Нет, не каждую. Согласно законодательству обязательному финансовому мониторингу подлежат операции на сумму свыше 150 тыс. грн. Если вы проводите операцию меньше данной суммы, то ваша операция не будет проверяться банком.
Будет проведена только ваша первичная идентификация личности (проверка паспорта и ИНН). Без идентификации клиента, проводятся операции до 15 тыс. грн в кассе или терминале банка. Это касается абсолютно любых операций.
Я только не понял каким образом будет происходить идентификация личности (проверка паспорта и ИНН)? Если у банка и так вся эта информация имеется. Или имеется ввиду что данная проверка будет происходить в автоматическом режиме, и участие клиента не потребуется?
Еще нужно уточнить по поводу 150 тыс. грн.Это лимит на день,месяц, или год?