Quote from: manuelgar on November 03, 2017, 06:55:37 PM

Quote from: CbineUltra on October 28, 2017, 03:26:08 PM

Quote from: unsolicited on October 21, 2017, 05:45:40 PM

Quote from: Hattiwatti on October 21, 2017, 05:42:35 PM

Quote from: yacare on October 16, 2017, 04:32:09 PM

Quote from: Aum Ram on October 08, 2017, 02:29:18 AM

Все что связано с валютным контролем и мониторингом обычно в сильной степени разнится от страны к стране и от банка к банку. В каких-то банках мониторят сделки даже относительно маленькие - в других можно и большие проводить и не нарваться на проблемы. Ну и само собой важно в какой юрисдикции ты находишься. Так что нюансов много.

Даже офлайн валюту через таможню перевозить и то надо знать максимальные суммы

Это да, тут контроль как и с переводами. Деньги любят счет, а государства любят счет денег вдвойне

Государство вообще любит считать деньги, больше правда любит считать чужие Grin

Точнее, государство любит считать деньги своих граждан Grin

а не бюджет и то, как деньги уходят по карманам чиновников..

Да, это у них хорошо получается)) За счет этого и живут

Кроме вышесказанного, существуют и другие службы, куда банки обязаны предоставлять инфу на крупные переводы на счета физиков (и мелкие тоже, если их много, суммы в итоге крупные)