Правильно ли я понимаю, что схема: я, как физ лицо, гражданин РФ, собираю крипту на свой адрес кошелька, далее в Швейцарии регистрирую фирму, открываю счет в банке (местном), продаю крипту на бирже и пытаюсь положить фиат в банк, а банк спросит не только документы о моих налоговых отчислениях, но и документы о налоговых отчислениях каждого, из тех тысяч человек (с их копиями паспортов), кто принимал участие в ИСО?
Про ваши налоги с вероятностью 80%.
Про налоги трех тысяч человек нет, потому что для банка вы будете лицом, которое ведет предпринимательскую деятельность. Это не встречная и не камеральная проверка налоговой в РФ
