Quote from: Forvat on November 08, 2017, 11:15:42 PM

Quote from: BananaPapa on November 06, 2017, 01:19:43 PM

Правильно ли я понимаю, что схема: я, как физ лицо, гражданин РФ, собираю крипту на свой адрес кошелька, далее в Швейцарии регистрирую фирму, открываю счет в банке (местном), продаю крипту на бирже и пытаюсь положить фиат в банк, а банк спросит не только документы о моих налоговых отчислениях, но и документы о налоговых отчислениях каждого, из тех тысяч человек (с их копиями паспортов), кто принимал участие в ИСО?

Я бы задумался, прежде чем собирать крипту на свой адрес кошелька. Не то что бы говорю - нельзя, но вот оцените трезво риски физика (!). Ну зачем это нужно?

Как ни крути, за всем за этим стоит человек, но если вы что-то не так сделаете, то штрафы на Юр лицо будут до сотен раз больше, если не проводить процедуру KYC, то юр лицо может попасть на 20 с шестью нолями долл. Вы уже надумали, какие документы будете запрашивать при процедуре KYC и как их будете проверять на подлинность? Еще где-то слышал, что аккредитованные и сертифицированные по KYC фирмы должны это делать! А не вы на глазок, или, наверно, по крайней мере программы по выявлению фотошопов и идентификации лиц должны быть с сертификатом. Тогда, по идеи, смарт-контракт нафиг не нужен, после того, как вы проверили человека, узнали кто он и где живет, прислал адрес кошелька с которого он будет платить, вы отправляете ему свой адрес кошелька, он платит, вы проверяете, что именно с кошелька проверенного человека пришли эфиры, далее вручную отправляете ему свои токены. В автоматическом режиме ваши токены могут отправиться всяким чертям террористическим и вы поможете им таким способом в их нехорошей деятельности.