Quote from: Optimist_cautiouS on December 10, 2017, 07:27:35 AM

Quote from: altereg0 on December 06, 2017, 07:21:58 PM

.... Legally is a key word here...... I need it in banks.

Есть способ в котором
- деньги легально и постоянно заходят на счет (крупными суммами)
- получаете некий статус (не возникает вопросов -откуда Карл!?)
- получаете удовольствие от процесса
- делаете полезное дело
- и перед Родиной не стыдно

Могу продолжить здесь если угодно, или в личку. Маякните.

Однозначные советы по вашей ситуации
1. Даже для юриста вы должны внятно объяснить причину захода таких сумм , тем более для органов.
2. Для налоговой траты и физ лица вызывают подозрения, может аукнутся гораздо позже.
3. Часть средств можете пофиксить в USDT, если боитесь пике BTC. Уже позже выводить.
4. Вложиться в инновационный бизнес - хорошая идея. Выберете направление по душе, чтобы не просто ширма была. Тогда и спокойствие будет.
5. Очень удобно когда в кармане чужая карта с хорошими нулями. Но тут на доверии.

Тост - Что бы у нас все было и ничего нам за это не было.

Если это тема про благотворительные фонды, то это в любом случае юр лицо. Т.е. налоговая потребует отчёт с какого счёта пришли деньги. В ОБЭП тоже не дурачки сидят.

1. Грамотный юрист сам знает какие вопросы задавать, ведь это у него юр. образование и практика, а не у клиента. Тем более автор же эти деньги не украл и не убил никого.
2. Налоговая редко смотрит на траты до 500 тыс рублей. Конечно вопросы задать может, но на них можно придумать несложный подходящий ответ, который далее вряд ли будет проверяться. У налоговой и так куча таких дел, и приоритет у них на более крупные суммы.
4. Как можно вкладываться куда-то, если деньги ещё не выведены? Лучше открыть свой бизнес со стартовым капиталом в 500 тыс. - 1 млн. рублей. Налоговой сказать что из собственных накоплений или от родственников. И далее потихоньку добавлять нужные суммы на развитие этого бизнеса из выведенных средств.
5. Доверие кому? Например, обращаясь в фирмы по выводу денег, вы отдаёте судьбу этих денег в их руки. И что им будет, если они вас кинут? Куда на них жаловаться будете? Плюс у них будут ваши паспортные данные, адрес и щепятильная инфа на вас. Т.е. если даже они честно отмоют вам деньги, вы всё-равно будете всю жизнь у них на крючке со всеми вытекающими. Плюс ОБЭП такие фирмы частенько прикрывает, изымает документы, а там опять же инфа на вас. Ну и надо оно кому? Человек в здравом уме вряд ли на такое пойдёт.