Quote from: pulsar on June 29, 2013, 07:31:20 AM

Quote from: andervol on June 29, 2013, 04:56:05 AM

Quote from: FAN on June 28, 2013, 08:40:26 PM

Итак товарищи, новости раз на сегодня - решили вопрос с банковскими гемороями
подробности куда и как - разослал всем в ЛС (если кого прозевал, повторите плз запрос)
опалата возможна на привет24 и ОТП

Про лимиты, в 150 тыс грн не забыли?

Это для ФОП только, по моему. Для обычного физ. лица не ограничено, только плати налогов 15% и все, опять же если не ошибаюсь.

Если отсеять пургу от плевел, то выглядит это так:
все платежи от физика на сумму более 150000 грн., подлежат финансовому мониторингу, то есть при оплате в кассе, вы еще будете заполнять бумажку + скан вашего паспорта, в дальнейшем инфа попадает в налоговую, однако значительно упрощает жизнь, если вы платите и у вас есть закончившийся договор депозита, откуда вы сняли похожую сумму и в банке значительно меньше вопросов.
Мы регулярно принимаем платежи от физиков на крупные суммы, поэтому в крайнем случае просто дробим по 149500 грн. (иногда дробили на 7 суток).
С сентября все платежи от 150000 грн. будут все также подлежать мониторингу, но проводиться уже в безнале через текушие счета физиков, видимо при платеже будут открывать короткий текущий счет и оттуда уже платить - банкам больше денег за услугу, а такие сделки и мониторить налоговой проще.
На меньшую сумму никто ничего не мониторит, ни на входе, ни на выходе...теоретически Grin

PS Декларирование доходов - отдельная история, все зависит от вашей порядочности.