Quote from: Sikrajf on December 25, 2017, 05:37:04 PM

Quote from: deisik on December 25, 2017, 05:05:11 PM

Думаю, надо идти в отделение милиции (зачёркнуто) Сбербанка
И там уже узнавать что да как. Но вообще непонятно, на что вы рассчитывали. Много мелких платежей с суммами, которые соответствуют максимальным переводам для анонимных (т.е. не требующих паспорта) не могли не привлечь внимания пытливых глаз. Надо было сразу же снимать налом (если идея именно в этом и состояла), либо перекидывать на другие карты других банков, более лояльных к клиентам (если таковые ещё остались), а ещё лучше не связываться со Сбером от слова вообще (хотя кому и кобыла невеста)

Не поверите но со сбером у меня проблем пока не возникало перевел туда уже большую сумму причем такие же мелкие транзакции тоже были.
Это Запсибкомбанк.
И все же интересно даже если я забуду про эти деньги, то на этом все ограничиться или возможны другие последствия? Блокировка счетов в других банках? статья какая нибудь?

Ну так тема про Сбербанк, не?

Лучше такие вопросы решать лично в офисе банка. Можно написать заявление на закрытие счёта, как я полагаю, и просить перевести денежные средства на счёт в другом банке. Можно пообещать пожаловаться в Центробанк на незаконную блокировку средств. На худой конец, можно в суд иск подать, если есть уверенность в своих силах и в возможности доказать происхождение средств. Например, что это была оплата по гражданскому договору, но для этого надо иметь на руках какие-нибудь реальные бумаги - договора, оферты. Если что, суду будет абсолютно неинтересно, заплатили вы с этих денег налог или нет