P.S. Грызём банан, и читаем увлекательное чтиво:
https://www.rbc.ru/magazine/2018/01/5a2f1e0d9a7947f2b3ae49dcМожно и мой допрос в суде послушать:
https://drive.google.com/open?id=1fJQlpxqKFRTD4V6n3wPJi9zEOAS71OxlВ суд я передал следующие документы:
1. Объяснительная на мое имя, как официального представителя акционеров от директора компании MAYZUS Financial Services Ltd. На двух языках - 1 лист;
2. Объяснительная от финансового директора компании. На русском языке - 1 лист;
3. Объяснительная от сотрудника комплайнс департмента. На двух языках - 2 листа;
4. SAR от 27.07.2017. На английском языке.
Если Вам чего-то не показали, значит СУД посчитал излишним Вас ознакамливать с данными документами.
- в РБК отчёт дан только за 26 млн. - "деньги биржи транзитом шли в адрес фирм, имеющих отношение к FXOpen, следует из документа: только в 2017-м новозеландская компания XP Solutions Ltd, связанная с forex-холдингом, получила через MFS около 26 млн и $900 тыс."
А всего сумма была 100 млн.
А в РБК указывают и вовсе 200-400 млн.