Quote from: lin_lin on December 28, 2017, 09:40:43 PM

Quote from: sergey.mayzus on December 28, 2017, 09:15:24 PM

P.S. Грызём банан, и читаем увлекательное чтиво: https://www.rbc.ru/magazine/2018/01/5a2f1e0d9a7947f2b3ae49dc

Можно и мой допрос в суде послушать:

https://drive.google.com/open?id=1fJQlpxqKFRTD4V6n3wPJi9zEOAS71Oxl

В суд я передал следующие документы:

1. Объяснительная на мое имя, как официального представителя акционеров от директора компании MAYZUS Financial Services Ltd. На двух языках - 1 лист;
2. Объяснительная от финансового директора компании. На русском языке - 1 лист;
3. Объяснительная от сотрудника комплайнс департмента. На двух языках - 2 листа;
4. SAR от 27.07.2017. На английском языке.

Если Вам чего-то не показали, значит СУД посчитал излишним Вас ознакамливать с данными документами.

- в РБК отчёт дан только за 26 млн. - "деньги биржи транзитом шли в адрес фирм, имеющих отношение к FXOpen, следует из документа: только в 2017-м новозеландская компания XP Solutions Ltd, связанная с forex-холдингом, получила через MFS около 26 млн и $900 тыс."
А всего сумма была 100 млн.
А в РБК указывают и вовсе 200-400 млн.

ключевая фраза: «только в 2017 году».

Видимо, это всё, что удалось зафоткать корреспонденту до того, как документы ушли в секретариат Wink

P.S. Суд возможно счёл необходимым засекретить некоторые документы. И здесь я с Судом согласен. Видимо, для принятия решения по существу вопроса, Суду хватило моих устных показаний.