Quote from: rastamanov on January 08, 2018, 03:19:45 AM

Quote from: Annayu on January 07, 2018, 01:36:35 PM

Нормально ли использовать QIWI кошелёк, или там тоже можно узнать откуда поступают деньги?

Нормально, люди тысячами за месяц гоняют. Беспокоится узнают или не узнают, нужно только когда миллионы за месяц выводить нужно. А когда будут такие суммы, то будет и понимание как делать, вариантов много и самый просто просто делить рандомно выводимые суммы на карты разных банков. ) Не надо бояться!

Если частями выводить большую сумму денег на карты разных банков, то финмониторинг всё равно же узнает что выводилась крупная сумма, карты же привязаны к паспортным данным. Поправьте меня, если ошибаюсь

Как вариант, если выводить крупную сумму, которая больше 600 000 руб. (а именно уже большей этой суммы финмониторинг начинает интересоваться откуда у гражданина поступают такие средства, как многие здесь отмечают) то можно переводить на карты доверенных личностей.