Quote from: Sikrajf on December 25, 2017, 03:56:47 PM

Вот и меня коснулось проблема
Обменивал криптовалюту через обменники.
Обменники зачисляли средства на карту с киви кошельков по ~14000 руб.
Сумма в день примерно 400-450 тысяч. Всего поступило: 1197260,00 ₽ (за неделю)
Других операций не было, ничего не снимал.
И вот пришла смс от банка: "Дистанционный доступ к вашему банковскому счету ограничен"
Позвонил банк, сказали что нужно позвонить туда то, в финансовый мониторинг, там говорят звонить в департамент экономической безопасности.

Возможно ли просто закрыть счет и послать их лесом?

Надеюсь еще делов не натворил.
У коллеги тоже самое было, приперся в банк и все честно рассказал что с биржи деньги вывел. нет слов. его отправили в налоговую, там поняли что лох, сначала пришел плохой инспектор запугал до усрачки 198 УК, потом пришел добрый инспектор и сказал что ты нормальный парень, зачем тебе уголовка, показал примечание
3. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
и коллега подмахнул неглядя.
В итоге от его почти миллиона за вычетом налогов пеней и штрафов не осталось ничего, неск сотен

потом в банке счет разблокировали.

1. Никакой уголовки не заведут, это надо умысел доказать.
2. раз ты в декабре получил деньги, то до 1го апреля в налоговую отчитаешся, так и скажи. на все остальные вопросы с юристами. и не пытайся умничать, сделаешь только хуже.

немного умных мыслей по теме
http://criptoprofit.org/viewtopic.php?f=31&t=94

Quote from: MAXE on January 08, 2018, 07:51:34 AM

Подскажите уважаемые, если оборот средств будет до 100к/мес., никто не будет трогать, блочить карты и так далее...
Насколько я понимаю блокировка карты ничего страшного, кроме гемора не несёт?
Были ли у Вас блокировки счёта? Или до такого доходит только в случае уголовки?

Скажу пару мыслей, недавно общались с приятелями на тему. Они не майнеры. Занимаются коммерцией, купи продай, производство. Гоняют через карту сбера 3-5 млн в месяц годами, и никого никогда не блочили. А комуто 50 тыс пришлют и уже блочат, потом бегай по офисам. Вывод, видимо все таки не в суммах, а в самих потоках. У них обороты по своему региону и соседним, а когда начинают приходить суммы от подозрительных аккаунтов, то начинаются проблемы.
Насчет уголовки, то очень тяжело доказать когда платежи мелкие, это надо кучу запросов сделать, кучу бумаг инспектору собрать, потом в прокуратуру предоставить, короче врядли, дело развалится на нач стадии с хорошим юристом. Если сам не признаешся, то все ок. Но лучше не гоняй через СБ левые платежи