Quote from: markiz73 on January 18, 2018, 09:44:50 PM

Quote from: deisik on January 10, 2018, 10:02:02 AM

Quote from: markiz73 on January 08, 2018, 06:57:17 PM

Quote from: Sikrajf on December 25, 2017, 03:56:47 PM

Вот и меня коснулось проблема
Обменивал криптовалюту через обменники.
Обменники зачисляли средства на карту с киви кошельков по ~14000 руб.
Сумма в день примерно 400-450 тысяч. Всего поступило: 1197260,00 ₽ (за неделю)
Других операций не было, ничего не снимал.
И вот пришла смс от банка: "Дистанционный доступ к вашему банковскому счету ограничен"
Позвонил банк, сказали что нужно позвонить туда то, в финансовый мониторинг, там говорят звонить в департамент экономической безопасности.

Возможно ли просто закрыть счет и послать их лесом?

Надеюсь еще делов не натворил.
У коллеги тоже самое было, приперся в банк и все честно рассказал что с биржи деньги вывел. нет слов. его отправили в налоговую, там поняли что лох, сначала пришел плохой инспектор запугал до усрачки 198 УК, потом пришел добрый инспектор и сказал что ты нормальный парень, зачем тебе уголовка, показал примечание
3. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
и коллега подмахнул неглядя.
В итоге от его почти миллиона за вычетом налогов пеней и штрафов не осталось ничего, неск сотен

потом в банке счет разблокировали.

1. Никакой уголовки не заведут, это надо умысел доказать.
2. раз ты в декабре получил деньги, то до 1го апреля в налоговую отчитаешся, так и скажи. на все остальные вопросы с юристами. и не пытайся умничать, сделаешь только хуже.

немного умных мыслей по теме
http://criptoprofit.org/viewtopic.php?f=31&t=94

Только не до 1-го апреля, а до 1-го мая

До 1-го апреля отчитываются юридические лица, а до 1-го мая - лица физические. Со всем остальным в принципе согласен. Банк надо было обламывать сразу же, в тот момент, когда он только начал заикаться про налоговую, ибо это вообще не его дело. Не надо даже было что-то говорить про сроки уплаты. Задача банка сводится к выполнению функции налогового агента по уплате подоходного налога с процентов на депозит, остальное его не касается. Он может лишь передавать сведения в налоговую о движении средств по счёту

Пару пояснений, есть разные блокировки от банка и от налоговой. Банк при подозрительных операциях просто блочит, решают звонком. Иногда блочит служба безопасности, если попал под мониторинг. и самый паршивый случай, когда банк стучит в налоговую и они блочат счет. Это было в ситуации выше, тут банку пофиг, они не разбанят, пока отмашки от налоговой не будет.
Никакие ВИПы не помогут, ваш персональный менеджер пошлет в налоговую. Но при блокировке от банка вопрос решится быстро, хотя банк сам может комедию разыграть

Лояльных банков нет, если вы выводите миллионы и тратите в магах или еще где, проблем не будет, а если выводите в кэш, то рано или поздно будут проблемы.
Я рассказывал про коммерсов, они же не наличат, а просто друг другу кидают, и видимо банку фиолетого.
Поэтому разные банки и карты, либо дропы

Речь же здесь абсолютно не про коммерческие структуры

Из поста же понятно, что пишет человек, который пытался вывести свои деньги с биржи. С коммерсами у налоговой вообще разговор совершенно другой. Если, например, у физического лица налоговая не может списать деньги со счёта (только через суд по исполнительному листу), то в отношении юридических лиц правила совсем иные. Налоговая может в досудебном порядке непосредственно списывать со счетов всякие недоимки по налогам, а потом уже можно с ними судиться хоть до второго пришествия