Quote from: Daemon_Hell on January 09, 2018, 09:31:58 PM

Quote from: SergKaac on January 09, 2018, 08:57:33 AM

Quote from: alteracoin on January 08, 2018, 10:30:00 PM

По процедурам AML они по сути обязаны все жто делать и расспрашивать. Иначе у них самих могут быть проблемы с регуляторами.

Это может иметь место если пользователь "новенький", но не для многолетних верифицированных пользователей.

Шикарное заблуждение. Верифицируем пользователя, загоняем чистые деньги. А через какое то время начинаем гонять обналичку/транзит.
И возмущаемся что биржа начинает задавать вопросы.
Более того - в любом нормальном опроснике AML/KYC будет написано что клиент обязуется уведомлять контрагента при любом изменении паттерна использования (но почему то все кладут на это болт и считают что все им должны, верификация же пройдена)

Да люди наивны.
А потом прогнали деньги с БТЦ-е и потом удивляются...