Quote from: Daemon_Hell on January 09, 2018, 09:31:58 PM

Шикарное заблуждение. Верифицируем пользователя, загоняем чистые деньги. А через какое то время начинаем гонять обналичку/транзит.
И возмущаемся что биржа начинает задавать вопросы.
Более того - в любом нормальном опроснике AML/KYC будет написано что клиент обязуется уведомлять контрагента при любом изменении паттерна использования (но почему то все кладут на это болт и считают что все им должны, верификация же пройдена)

Это пустые догадки, или вы знакомы именно с ситуацией у Битстампа? Про вводы/выводы средств, я не обязан у биржи спрашивать куда купленный мой товар можно поставлять, и докладывать им также. Но если я спонсирую террористов например, то ко мне вопросы могут быть только у спец служб. Сотрудники биржи, никогда не установят данный факт. А кроме того, они не имеют права морозить мои средства, а тем более использовать мои средства, по своему усмотрению.

Quote from: alteracoin on January 09, 2018, 10:58:38 PM

Да люди наивны.
А потом прогнали деньги с БТЦ-е и потом удивляются...

Потом, потом.. опять догадки строите? Причём тут бтце?