Quote from: Sabai_dee on January 10, 2018, 10:32:46 PM

Ce n'est pas qu'une histoire fiscale, il s'agit principalement et surtout d'une histoire réglementaire à propos des nouvelles lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Il faut savoir que les banques sont soumises à des obligations de contrôle plus strictes sur la provenance des fonds qu'on leur confie ou qu'on leur demande de traiter. Clairement, un gros montant ou un montant exceptionnel par rapport à l'activité habituelle, venant ou transitant par l'étranger (surtout certains pays sensibles, style nigéria, iran, etc ...), ayant trait à un domaine d'activité particulier (pétrole par exemple), etc ... Tout cela fait parti des critères qui peuvent, et même doivent alerter et déclencher des demandes de précisions ou d'informations complémentaires.
Bref, il y a des chances que ton virement ait fait clignoter un voyant ou deux. Si tu fournis tranquillement et sereinement les infos pour les rassurer, ça ira.
Tout ce que cherchent les responsables locaux dans les agences bancaires c'est d'être en conformité avec les directives internes du service conformité pour pas être emmerdé si problème il doit y avoir.
Le terrorisme ou les trafics, les fraudes, tout ça, ils s'en branlent bien les couilles les banquiers, tout ce qu'ils veulent c'est protéger leur cul vis à vis des règles.

Je pense surtout qu'ils ne sont pas ravis de voir de belles rentrées d'argent, surtout si tu n'as pas spécialement un gros compte en banque avec des placements chez eux....
Plusieurs personnes se sont faites virés de leur banque à cause de ça et sans vérification aucune!!!
Ils ne voient pas les cryptos d'un bon il, ils commencent a avoir un peu les chocottes Grin