Quote from: lepink on January 12, 2018, 09:12:12 PM

Quote from: Bocifer on January 04, 2018, 05:02:47 AM

Comment peut-on faire pour tracer une transaction qui passe sur une plateforme ? car les adresses de deposit et de withdraw sont des adresses communes avec des miliers de tx/ jours. Des idées ? merci

La plateforme a ton nom, ton provider internet a ton ip stockable il me semble 2 ans donc en croisant les 2

La plateforme Kraken , oui bien d'autres non...

A priori du coup , si tu achètes sur Kraken et transfères je sais pas sur Cryptopia ou Yobit ou un truc comme ça (qui ne demande rien) et que tu ressors des cryptos ailleurs, là ça devient chaud pour le traçage mais encore une fois je ne suis pas spécialiste et donc pas sûr...
En gros après avoir acheté des cryptos en bonne et due forme, celui qui les transfère sur une plateforme où il n'a pas donné ses coordonnées semble à priori sortir de tout radar... Mais bon après de toute façon ça ne sert pas à grand chose encore une fois puisqu'il faudra bien un jour sortir des cryptos en euros...

A moins que l'objectif ne soit à terme que de faire des dépenses qu'en cryptos, ce qui est un peu le but à terme des cryptos (enfin pour beaucoup) !